证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-053
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-053
京东方科技集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第四次会议通知于2010 年10月15日以电子邮件方式发出。会议于2010年10月27日以现场方式在公司会议室召开。
公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于审议《2010年第三季度报告》的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《2010年第三季度报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于浙江京东方显示技术股份有限公司为下属公司提供担保的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《关于浙江京东方显示技术股份有限公司为下属公司提供担保的公告》。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的公告》。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2010年10月28日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-055
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-055
京东方科技集团股份有限公司
关于浙江京东方显示技术股份有限公司
为下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过控股子公司浙江京东方显示技术有限公司（以下简称“浙江京东方”）为其下属子公司绍兴京东方上野电子器件有限公司（以下简称“绍兴上野”）提供2,800万元担保，该担保于2010年10月到期。现绍兴上野为缓解资金压力，申请由浙江京东方继续为其提供2,800万元银行借款担保。
该担保已经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、担保人和被担保人的基本情况
1、担保人
公司名称：浙江京东方显示技术股份有限公司
注册地址：绍兴市人民东路C-1号桥
法人代表：裘坚樑
注册资本：12,919.4万元人民币
主营业务：小尺寸显示器件、显示模块和相关配件的研发、制造、销售；从事进出口业务。
股权结构：本公司持有69.29%的股份，浙江京东方管理团队持有30.71%的股份。
2、被担保人
公司名称：绍兴京东方上野电子器件有限公司
成立日期：1999 年11 月19 日
注册地点：浙江省绍兴经济开发区五泄路
法人代表：裘坚樑
注册资本：贰仟柒佰万人民币元
主营业务：生产销售电子元器件、导电玻璃等
股权结构：浙江京东方持有绍兴京东方60%的股权，绍兴京东方其他股权为外资持有。
被担保人最近一年又一期的财务状况：
单位：万元
■
三、董事会意见及授权事项
1、同意浙江京东方向绍兴上野提供担保，担保金额不超过人民币2,800万元，期限不超过1年。
2、授权浙江京东方总经理办理签署该担保有关程序审核，及签署相关协议、合同等法律文件。
以上议案有效期：自上述担保协议签署起1年止。
四、累计担保金额及逾期担保金额
截至本披露日，本公司及控股子公司（含控股子公司之间）对外担保总额为266,631万元，占公司2009年经审计的归属于母公司股东权益的14.79%，其中对控股子公司（含控股子公司之间）担保金额为264,131万元。本公司没有向控股股东及关联方提供担保，也没有逾期担保。
五、备查文件
京东方科技集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2010年10月28日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-056
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-056
京东方科技集团股份有限公司
关于浙江京东方显示技术股份有限公司
对外提供对等担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通过了公司控股子公司浙江京东方显示技术股份有限公司（以下简称“浙江京东方”）向绍兴市汇丰汽车销售服务有限公司（以下简称“汇丰汽车”）、绍兴汇金汽车销售服务有限公司（以下简称“汇金汽车”）提供对等担保的议案，该担保将于2010年11月17日到期。现浙江京东方申请继续向汇丰汽车、汇金汽车提供对等担保，金额不超过2,000万元（含等值外币），期限不超过1年。
2、自2008年9月，浙江京东方为满足资金需求，陆续接受绍兴金宝利纺织印染有限公司（以下简称“金宝利”）为其流动资金借款提供担保，目前担保余额为人民币2,000万元，该担保项下借款计划到期后继续转贷并续保。现浙江京东方申请向金宝利提供对等互保额度，互保总金额不超过人民币2,000万元（含等值外币），期限不超过1年。
以上担保已经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，汇丰汽车、汇金汽车及金宝利不是公司的关联方，无需提交股东大会审议。
二、互保双方的基本情况
1、浙江京东方显示技术股份有限公司
注册地址：绍兴市人民东路C-1号桥
法人代表：裘坚樑
注册资本：12,919.4万元人民币
主营业务：小尺寸显示器件、显示模块和相关配件的研发、制造、销售；从事进出口业务。
股权结构：公司持有69.29%的股份，浙江京东方管理团队持有30.71%的股份。
2、1）绍兴市汇丰汽车销售服务有限公司
法定地址：绍兴市袍江新区中兴大道与329国道交叉口
法人代表：金百海
注册资本：壹仟万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：汽车销售；国产克莱斯勒、北京吉普品牌；批发、零售；汽车配件、轻纺原料（除皮棉、蚕茧）、建材、五金电器、化工染料（除危险化学品）、日用百货。
截至2010年8月31日的财务状况：
单位：万元
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2）绍兴汇金汽车销售服务有限公司
法定地址：绍兴市袍江中兴大道与329国道交叉口
法人代表：熊慧丽
注册资本：壹仟万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：经销：汽车（除九座以下乘用车辆），批发、零售：汽车配件、轻纺原料（除皮棉、蚕茧）、建筑材料、化工染料（除危险化学品）、日用百货、五金电器、维修（二类机动车维修：小型车辆维修）。
截至2010年8月31日的财务状况：
单位：万元
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3）绍兴金宝利纺织印染有限公司
法定地址：绍兴县兰亭镇白木桥
法人代表：张宝康
注册资本：贰仟万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：生产、销售：针、纺织品、服饰、纺织品印染加工；经销：轻纺原料、化工染料。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）。
截至2010年8月31日的财务状况：
单位：万元
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3、截至2010年8月31日，上述三家公司资产负债率均未超过70%，经营业绩稳定，资信状况良好。
三、董事会意见及授权事项
1、董事会同意浙江京东方向汇丰汽车、汇金汽车提供对等担保，担保总金额不超过人民币2,000万元（或等值外币），期限不超过1年；同意浙江京东方向金宝利提供对等担保，担保总金额不超过人民币2,000万元（或等值外币），期限不超过1年。
2、独立董事经审议本议案认为，本议案的决策程序合法、合理，符合浙江京东方的正常经营的需要，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益，对本议案发表同意意见。
3、董事会授权浙江京东方总经理办理签署该担保有关程序审核，及签署相关协议、合同等法律文件。
以上议案有效期：自上述互保协议签署起1年止。
四、累计担保金额及逾期担保金额
截至本披露日，本公司及控股子公司（含控股子公司之间）对外担保总额为266,631万元，占公司2009年经审计的归属于母公司股东权益的14.79%，其中对控股子公司（含控股子公司之间）担保金额为264,131万元。本公司没有向控股股东及关联方提供担保，也没有逾期担保。
五、备查文件
京东方科技集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2010年10月28日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-057
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-057
京东方科技集团股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：亏损
2．业绩预告情况表
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、进入2010年下半年以来，公司主要产品价格持续下降，预计四季度价格仍处在低位。
2、为实现集团在建新产线的顺利运营，公司在技术开发、产品开发、新产品试制、人员培训等方面增加了投入。
四、其他相关说明
有关2010年度经营业绩的具体数据，本公司将在2010年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2010年10月28日
