本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于2010年10月21日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议于2010 年10月28日上午10时在公司一楼会议室以现场和通讯（传真）方式结合表决的形式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅惠新先生主持，审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《公司2010年第三季度报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过了《关于增选公司董事会战略委员会委员的议案》；

　　由于公司董事钱毅先生向公司董事会提出辞职，钱毅先生原任公司战略委员会委员，根据《公司章程》和《浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会战略决策委员会实施细则》的规定，经董事长提名，补选冯小英女士为公司第一届战略委员会委员。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　聘任宋明根先生为公司副总经理。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　公司独立董事经核查认为：聘任宋明根先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；宋明根先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任宋明根先生为公司副总经理。

　　宋明根先生个人简历详见附件1。

　　四、审议并通过了《关于制定<公司控股股东重大信息书面问询制度>的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　备注：具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议并通过了《关于制定<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　备注：具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议并通过了《关于制定<公司外部信息使用人管理制度>的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　备注：具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江尤夫高新纤维股份有限公司

　　董事会

　　二O一O年十月二十八日

　　附件1：

　　个人简历

　　宋明根，男，1970年出生，大学学历，1994年毕业于浙江工业大学。曾任职湖州朗深系生物技术有限公司，现为浙江尤夫高新纤维股份有限公司员工。与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；除在本公司任职外，未在其他机构任职；不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　浙江尤夫高新纤维股份有限公司

　　二O一O年十月二十八日