证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１０－０３４
一汽轿车股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知及会议材料于２０１０年１０月１５日以电子邮件方式向全体董事发出。本次董事会会议于２０１０年１０月２７日以通讯方式召开，应出席董事８人，实际出席８人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议《２０１０年第三季度报告》
该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
二、审议《关于投资自主发动机４ＧＢ项目的议案》
为了适应市场发展，拓宽公司发动机产品谱系，提升发动机的生产水平，公司拟投资实施自主发动机４ＧＢ项目，新建４ＧＢ发动机联合厂房及公用动力设施，新建发动机缸体、缸盖、曲轴、连杆生产线和发动机装配试验线，使公司具有年产４ＧＢ发动机２００，０００台的生产能力。
本项目总投资为１５９，７９３．３７万元。其中：新增建设投资１５９，０００．００万元，铺底流动资金７９３．３７万元。根据该项目的可行性研究报告，该项目内部收益率为１５．３８％（税前）；投资回收期为６．８６年（税前）。
本项目的实施能够拓宽公司发动机产品谱系，丰富车型系列；有助于形成配置齐全、结构合理的产品型谱；有助于开发新的客户群体，扩大目标市场的覆盖面，提高市场占有率，对公司形成规模效应，增强盈利能力具有重要的推动作用。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二０一０年十月二十九日
证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１０－０３５
一汽轿车股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第五次会议通知及材料于２０１０年１０月１５日以电子邮件方式向全体监事送达。本次监事会会议于２０１０年１０月２７日以通讯方式召开，应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议通过了以下内容：
一、审议《２０１０年第三季度报告》
该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
二、审议《关于投资自主发动机４ＧＢ项目的议案》
为了适应市场发展，拓宽公司发动机产品谱系，提升发动机的生产水平，公司拟投资实施自主发动机４ＧＢ项目，新建４ＧＢ发动机联合厂房及公用动力设施，新建发动机缸体、缸盖、曲轴、连杆生产线和发动机装配试验线，使公司具有年产４ＧＢ发动机２００，０００台的生产能力。
本项目总投资为１５９，７９３．３７万元。其中：新增建设投资１５９，０００．００万元，铺底流动资金７９３．３７万元。根据该项目的可行性研究报告，该项目内部收益率为１５．３８％（税前）；投资回收期为６．８６年（税前）。
本项目的实施能够拓宽公司发动机产品谱系，丰富车型系列；有助于形成配置齐全、结构合理的产品型谱；有助于开发新的客户群体，扩大目标市场的覆盖面，提高市场占有率，对公司形成规模效应，增强盈利能力具有重要的推动作用。
该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
一汽轿车股份有限公司
监 事 会
二０一０年十月二十九日
证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１０－０３６
一汽轿车股份有限公司
重大投资公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于投资自主发动机４ＧＢ项目的议案》。
一、投资概述
为了适应市场发展，拓宽公司发动机产品谱系，提升发动机的生产水平，公司拟新建发动机联合厂房及公用动力设施，新建发动机生产线及装配试验线，投资实施自主发动机４ＧＢ项目。该项目尚需提交公司股东大会审议批准。
二、投资项目的主要内容
１、投资金额
本项目总投资为１５９，７９３．３７万元。其中：新增建设投资１５９，０００．００万元，铺底流动资金７９３．３７万元。
２、建设方式
本项目属原有企业产品换型拓展新的技术平台的建设项目，所需资金全部为企业自筹资金。
３、新增固定资产投资按项目划分构成表如下：
单位：万元
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４、投资经济分析
根据该项目的可行性研究报告，该项目内部收益率为１５．３８％（税前）；投资回收期为６．８６年（税前）。
５、项目主要建设内容
本项目是新建４ＧＢ发动机联合厂房及公用动力设施，新建发动机缸体、缸盖、曲轴、连杆生产线和发动机装配试验线，使公司具有年产４ＧＢ发动机２００，０００台的生产能力。
三、投资存在的风险和对公司的影响
１、主要风险及拟采取的措施
（１）市场风险及应对措施
４ＧＢ发动机项目主要是为公司普及型和中级轿车系列车型配套，其市场风险主要源于配套车型能否得到市场的认可，目前国内普及型和中级轿车市场竞争激烈，公司产品需具备一定的产销规模才能获得良好的收益，对此公司将通过充分市场调研、前瞻性预测，寻求合理的市场切入点，力争迅速确立品牌形象，依据市场需求合理搭配产品线，满足不同细分市场的需要，最大程度的拓展目标客户群体，以产品的安全、可靠赢得用户的认可与口碑，保证产销规模的实现。
（２）经营风险及应对措施
目前国内汽车行业发展迅速，普及型和中级轿车市场也不断推陈出新，技术配置不断升级，这对公司的研发能力和经营控制能力提出了更高的要求，对此公司将加强新市场、新产品、新技术的开发力度，拓宽产品系列，谋求为更多车型配套，寻求新的利润增长点，提高应变能力；同时通过科学管理，提升管理水平，做好产品成本控制，大力提升产销规模，力争实现规模经济，提高产品的盈利能力，保证公司市场地位的确立与提升。
２、本次投资对公司产生的影响
本项目的实施能够拓宽公司发动机产品谱系，丰富车型系列；有助于形成配置齐全、结构合理的产品型谱；有助于开发新的客户群体，扩大目标市场的覆盖面，提高市场占有率，对公司形成规模效应，增强盈利能力具有重要的推动作用。
四、备查文件目录
１、 经董事签字的董事会会议决议；
２、 项目的可行性分析报告；
３、 其他有关文件。
一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二０一０年十月二十九日
