证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2010060

　　深圳拓邦股份有限公司

　　第三届董事会2010年第13次会议

　　（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳拓邦股份有限公司第三届董事会2010年第13次会议（临时）于2010年10月27日上午10时以现场方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2010年10月23日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议表决如下：

　　一、审议通过了《关于审议<对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的报告>的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《深圳拓邦股份有限公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的报告》内容详见2010年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于审议<财务会计基础工作自查及整改报告>的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《深圳拓邦股份有限公司财务会计基础工作自查及整改报告》内容详见2010年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳拓邦股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月28日

　　证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2010061

　　深圳拓邦股份有限公司

　　第三届监事会2010年第11次会议

　　（临时）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳拓邦股份有限公司第三届监事会2010年第11次会议（临时）于2010年10月28日上午10时30分在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2010年10月23日以电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会召集人戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

　　审议通过了《关于审议<对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的报告>的议案》。

　　经审核，监事会认为《深圳拓邦股份有限公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的报告》是董事会根据深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》（深证局公司字〔2010〕59 号）文件要求进行了全面自查后编制形成，与公司实际情况一致。公司自2010 年以来，不存在大股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳拓邦股份有限公司

　　监事会

　　2010年10月28日