本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司近日接到《中国银监会关于招商银行傅育宁任职资格的批复》（银监复【2010】518号），核准傅育宁招商银行董事长的任职资格。傅育宁先生任本公司第八届董事会董事长的任期自核准日2010年10月28日起生效，至本公司第八届董事会届满之日止。

　　傅育宁先生的简历请参见本公司2010年9月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第八届董事会第五次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月28日