本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原理工天成科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第八次会议于2010年10月28日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人。会议由董事长郑涛先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议表决通过如下议案：

　　以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中信银行太原分行申请借款的议案》。

　　同意公司向中信银行太原分行申请10000万元借款，期限三年，用于置换他行贷款、流动资金周转。

　　特此公告

　　太原理工天成科技股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月28日