中国银行股份有限公司（“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本行于２０１０年１０月２８日收到中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可［２０１０］１４９２号《关于核准中国银行股份有限公司配股的批复》（“《Ａ股配股批复》”），核准本行向原Ａ股股东配售１７，７８１，８９１，０７４股新股，《Ａ股配股批复》自核准发行之日起六个月内有效。本行于同日收到中国证监会证监许可［２０１０］１４８４号《关于核准中国银行股份有限公司境外上市外资股配股的批复》，核准本行向境外上市外资股股东配售不超过７，６０２，０２５，１２６股境外上市外资股。

　　本行董事会将按照相关法律法规、中国证监会上述核准批复的要求及本行股东大会的授权办理本次Ａ股和Ｈ股配股的相关事宜。

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十八日