股票代码：６０１３９８ 股票简称：工商银行 编号：临２０１０－ ４８号

　　证券代码：１１３００２ 证券简称：工行转债

　　中国工商银行股份有限公司

　　董事会决议公告

　　中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会会议于２０１０年１０月２８日在北京中国工商银行总行召开。会议应出席董事１６名，实际出席１６名。其中，梁锦松董事通过电话方式出席会议；杨凯生副董事长委托姜建清董事长、王丽丽董事委托李晓鹏董事出席会议，并代为行使表决权。会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》（简称章程）的规定。

　　会议由姜建清董事长主持召开，审议并通过了以下议案：

　　一、关于２０１０年第三季度报告的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１６票，反对０票，弃权０票。

　　具体内容见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　二、关于入股金盛人寿保险有限公司的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１５票，反对０票，弃权１票。

　　三、关于聘任胡浩先生为中国工商银行股份有限公司董事会秘书的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１６票，反对０票，弃权０票。

　　谷澍先生由于工作变动，辞去本行董事会秘书、公司秘书及授权代表职务，该辞任自２０１０年１０月２８日起生效。谷澍先生确认其与本行董事会无不同意见，就其辞任亦无任何事项需要通知本行股东。会议决定聘任胡浩先生为本行董事会秘书，同时兼任本行公司秘书和授权代表。胡浩先生作为本行董事会秘书的任职资格尚需经中国银行业监督管理委员会（简称中国银监会）核准。关于委任胡浩先生为本行公司秘书的事宜，本行已向香港联合交易所有限公司申请并已经获得一项为期三年的豁免，豁免本行遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则第８．１７条及１９Ａ．１６条的全部规定。胡浩先生简历详见附件一。

　　本行独立董事对该项聘任无异议。

　　谷澍先生担任本行董事会秘书期间，为本行公司治理、董事会运作、战略并购、投资者关系管理方面做出了突出的贡献。亦多次被监管部门和有关机构评为优秀董事会秘书。本行对谷澍先生在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢！

　　四、关于聘任林晓轩先生为中国工商银行股份有限公司首席信息官的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１６票，反对０票，弃权０票。

　　会议决定聘任林晓轩先生为本行首席信息官，其任职资格尚需经中国银监会核准。林晓轩先生简历详见附件二。

　　本行独立董事对该项聘任无异议。

　　特此公告。

　　附件：

　　一、胡浩先生简历

　　二、林晓轩先生简历

　　中国工商银行股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十八日

　　附件一：

　　胡浩先生简历

　　胡浩，男，中国国籍，１９６２年６月出生。

　　胡浩先生自２００８年７月起任中国工商银行股份有限公司国际业务部总经理。１９８４年加入中国工商银行，曾任中国工商银行工商信贷部副总经理、信贷管理部副总经理、机构业务部总经理，并曾任华商银行总裁、中国工商银行卢森堡有限公司董事长、南水北调中线干线工程建设管理局副局长。目前兼任中国工商银行（亚洲）有限公司董事、厦门国际银行董事、太平财产保险有限公司董事、太平人寿保险有限公司董事。胡浩先生将适时辞去太平财产保险有限公司董事及太平人寿保险有限公司董事职位。

　　胡浩先生毕业于湖南大学经济学院，取得学士学位，后从中国社会科学院研究生院获经济学博士学位。胡浩先生具有高级经济师的专业技术资格。

　　附件二：

　　林晓轩先生简历

　　林晓轩，男，中国国籍，１９６５年２月出生。

　　林晓轩先生自２００１年７月起任中国工商银行股份有限公司信息科技部总经理，２００９年７月起任中国工商银行股份有限公司信息科技业务总监兼信息科技部总经理。１９８９年加入中国工商银行，曾任中国工商银行福建省分行技术保障处处长兼软件开发与运行中心主任、总行技术保障部副总经理、信息科技部总经理，期间曾兼任中国工商银行数据中心总经理。目前兼任中国金融电脑杂志社社长。

　　林晓轩先生毕业于华东师范大学，取得工学硕士学位。林晓轩先生具有研究员的专业技术资格。

　　股票代码：６０１３９８ 股票简称：工商银行 编号：临２０１０－４９号

　　中国工商银行股份有限公司

　　关于入股金盛人寿保险有限公司的公告

　　中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经２０１０年１０月２８日董事会批准，中国工商银行股份有限公司（简称本行）拟购买安盛中国（英文名ＡＸＡ ＣＨＩＮＡ）所持有的金盛人寿保险有限公司（简称合资公司）的部分股权以及中国五矿集团公司（简称中国五矿）所持有的合资公司的部分股权。根据协议，本行以人民币１２亿元获得合资公司６０％的股权，成为控股股东。安盛中国将持有合资公司２７．５％的股权，中国五矿将持有合资公司１２．５％的股权。本次交易的完成尚需获得有权监管机构的所有必要的批准。

　　本次交易完成后，各方股东将与合资公司进行战略合作，以促进合资公司在中国的业务发展。

　　特此公告。

　　中国工商银行股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十八日