证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１０－０４４
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议通知于２０１０年１０月２５日以书面专人送达、发送传真及电子邮件等方式发出，并于２０１０年１０月２８日（星期四）以通讯表决方式召开，应到会董事１１人，实到会董事１１人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过公司《２０１０年第三季度报告》的议案；（详见刊登于２０１０年１０月２９日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１０年第三报告报告正文》（公告编号：２０１０－０４５）和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１０年第三报告报告全文》。
同意该项议案的票数为１１票；反对票０票；弃权票０票；
（二）审议并通过关于为全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司提供２０００万元银行借款担保的议案；（详见刊登于２０１０年１０月２９日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于为全资子公司提供银行借款担保的公告》（公告编号：２０１０－０４６）
同意该项议案的票数为１１票；反对票０票；弃权票０票；
本议案须提交公司２０１０年第五次临时股东大会审议。
（三）审议并通过关于为全资子公司新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司提供５０００万元银行借款担保的议案；（详见刊登于２０１０年１０月２９日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于为全资子公司提供银行借款担保的公告》（公告编号：２０１０－０４６）
同意该项议案的票数为１１票；反对票０票；弃权票０票；
本议案须提交公司２０１０年第五次临时股东大会审议。
（四）审议并通过定于２０１０年１１月１６日（星期二）召开公司２０１０年第五次临时股东大会的议案；（详见刊登于２０１０年１０月２９日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开２０１０年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１０－０４７）
同意该项议案的票数为１１票；反对票０票；弃权票０票；
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二○一○年十月二十九日
证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１０－０４６
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
关于为全资子公司提供银行借款担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况概述
１、担保方：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）
２、被担保方：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司（以下简称“奎屯天康公司”）和新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司（以下简称“阿克苏天康公司”）
３、本次担保基本情况：
奎屯天康公司和阿克苏天康公司为本公司的全资子公司，为发挥下属公司的融资功能，便于下属公司申请各种财政贴息，公司根据其２０１０年—２０１１年经营榨期资金计划，拟为奎屯天康公司提供２０００万元人民币银行借款担保；为阿克苏天康公司提供５０００万元人民币银行借款担保。借款均为短期借款，借款期限均为一年。在办理具体借款业务时，授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
２０１０年１０月２８日，经公司第四届董事会第五次会议审议，通过《关于为全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司提供２０００万元银行借款担保的议案》和《关于为全资子公司新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司提供５０００万元银行借款担保的议案》。
该等担保事项需提交公司２０１０年第五次临时股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
１、 奎屯天康公司基本情况
（１） 公司名称：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司
（２） 注册地址：奎屯市人杰路１号
（３） 法定代表人：李天生
（４） 注册资本：５０００万元人民币
（５） 实收资本：５０００万元人民币
（６） 主营业务：植物蛋白、半精炼油、各类粕的生产与销售。油葵、菜籽、棉籽、大豆、红花籽、蓖麻、亚麻、花芸豆的收购及销售。
（７） 本公司持有该公司１００％的股权。
（８） 最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币元
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２、 阿克苏天康公司基本情况
（１） 公司名称：新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司
（２） 注册地址：阿克苏市南工业园区
（３） 法定代表人：李天生
（４） 注册资本：５０００万元人民币
（５） 实收资本：５０００万元人民币
（６） 主营业务：粕的生产、销售及食用植物油加工、销售。
（７） 本公司持有该公司１００％的股权。
（８） 最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币元
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三、担保的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保期限： 一年
担保金额：拟为奎屯天康公司提供２０００万元人民币银行借款担保；为阿克苏天康公司提供５０００万元人民币银行借款担保。
四、董事会意见
经公司第四届董事会第五次会议审议，通过《关于为全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司提供２０００万元银行借款担保的议案》和《关于为全资子公司新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司提供５０００万元银行借款担保的议案》。奎屯天康公司和阿克苏天康公司为本公司的全资子公司，不存在其他股东持股情况，因此，担保不存在不公平、不对等的情形。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司２０１０年第２次临时董事会会议和２０１０年第二次临时股东大会审议通过，公司已为全资子公司河南宏展实业公司提供银行借款担保额度１亿元，截止２０１０年９月３０日，河南宏展实业公司实际使用银行借款担保额度为４０００万元，占公司最近一期未审计净资产的比例为３．９３％。
截止目前，公司累计为全资子公司提供的银行借款担保额度总额将达１．７亿元，实际提供担保金额为４０００万元，均主要用于正常生产所需的原材料采购。
截止目前，公司无逾期担保情形。
六、 备查文件
１、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二○一○年十月二十九日
证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１０－０４７
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
关于召开２０１０年第五次临时
股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）董事会定于２０１０年１１月１６日（星期二）召开公司２０１０年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
１、 召集人：公司董事会
２、 经公司第四届董事会第五次会议审议通过召开本次股东大会的议案，此次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。
３、 本次股东大会的召开时间：２０１０年１１月１６日（星期二）上午１１：００时
４、 会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路５２８号天康企业大厦１２楼２号会议室
５、 会议召开方式：现场召开
６、 股权登记日：２０１０年１１月１０日（星期三）
７、 出席对象：
（１） 截至２０１０年１１月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２） 本公司董事、监事和高级管理人员。
（３） 本公司聘请的见证律师。
二、 会议审议事项
１、 需本次股东大会审议的以下事项均经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提交此次股东大会审议，审议事项符合有关法律法规程序，议案资料说明完整。
２、 提交本次股东大会表决的议案如下：
（１） 审议关于为全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司提供２０００万元银行借款担保的议案；
（２） 审议关于为全资子公司阿克苏天康植物蛋白有限公司提供５０００万元银行借款担保的议案；
３、 上述审议事项内容详见本公司刊登于２０１０年１０月２９日《证券时报》上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于为全资子公司提供银行借款担保的公告》及本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的议案附件。
三、 会议登记方法
１、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
２、 登记时间：２０１０年１１月１１日—１１月１２日，上午１０：００—１３：３０分，下午１５：００—１７：３０分。
３、 登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路５２８号天康企业大厦１１楼公司证券部
异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于２０１０年１１月１６日前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。
四、 其他
１、 会议联系方式
会议联系地址：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路５２８号天康企业大厦１１楼
邮编：８３００１１
会议联系人：郭运江 董建珍 吴洋
会议联系电话：０９９１－６６７９２３２
会议联系传真：０９９１－６６７９２４２
２、 会议费用
参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件
１、 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
２、 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二○一○年十月二十九日
附件：
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１０年第五次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１０年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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注： １、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
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