§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈林富声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

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　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．４ 对２０１０年度经营业绩的预计

　　■

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　浙江利欧股份有限公司

　　法定代表人：王相荣

　　二零一零年十月二十九日

　　证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2010-049

　　浙江利欧股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江利欧股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2010年10月22日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2010年10月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《浙江利欧股份有限公司2010年第三季度报告》；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　有关内容详见公司2010年10月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2010年第三季度报告正文》（公告编号：2010-050）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2010年第三季度报告全文》。

　　二、审议通过《关于2010年第三季度控股股东及其他关联方资金占用情况的自查报告》；

　　表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　2010年第三季度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

　　浙江利欧股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月29日