§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长郝健、总经理熊佑良、主管会计工作负责人刘自力及会计机构负责人高运兰声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
■
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要指标增减变化说明
单位:元
■
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
■
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
■
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
武汉中商集团股份有限公司
二○一○年十月二十八日
证券代码:000785 股票简称:武汉中商 编号:临2010-037
武汉中商集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第八次会议于2010年10月27日以通讯方式召开,会议通知于2010年10月17日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以全票通过了如下议案。
一、审议通过了《公司2010年三季度报告》;
同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《公司关于向汉口银行股份有限公司申请授信的议案》。
为了满足公司经营管理需要,保证公司可持续性发展,同意向汉口银行股份有限公司武珞路支行申请贷款授信壹亿捌仟万元,授信期限为壹年
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
武汉中商集团股份有限公司董事会
二O一O年十月二十九日