证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２０１０－０５７

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　六届十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司六届十一次董事会会议于２０１０年１０月２８日以通讯表决的形式召开，会议通知于２０１０年１０月１５日发出。会议应参加表决的董事１１ 名，实际参加表决的董事１１名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、《公司２０１０年度第三季度报告》

　　表决结果：同意 １１票，反对０票，弃权０票。

　　二、《公司关于２０１０年度日常关联交易进行调整的议案》（详见公司同日公告２０１０－０５８）

　　此议案为关联交易，关联董事蒋远华、王在孝、王华雄、赵大河予以回避，不参与表决，其他非关联董事表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　公司独立董事对此发表了独立意见：

　　认为公司本次对２０１０年度日常关联交易进行调整符合国家相关法律法规的要求，有利于交易双方的生产经营，没有异议。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　三、《公司关于召开２０１０年第六次临时股东大会的通知》（详见公司同日公告２０１０－０５９）。

　　表决结果：同意 １１票，反对０票，弃权０票。

　　四、《公司关于公开转让贵州金江化工有限公司的议案》（详见公司同日公告２０１０－０６０）。

　　表决结果：同意 １１票，反对０票，弃权０票。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一Ｏ年十月二十九日

　　证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２０１０－０５８

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于２０１０年度日常关联交易进行调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　１．公司于２０１０年３月２５日披露了《公司２０１０年度日常关联交易的公告》，预计２０１０年公司子公司北京宜化贸易有限公司（以下简称“北京宜化”）向湖北双环科技股份有限公司及其子公司（以下简称“双环科技”）销售机器设备及配件４０００万元。

　　因生产经营需要，拟将北京宜化２０１０年向双环科技销售机器设备及配件的金额由原来预计的４０００万元调整为７０００万元。同时，因业务发展的需要，公司子公司北京宜化拟向双环科技采购纯碱、氯化铵产品，预计２０１０年交易金额为７０００万元。

　　２．公司于２０１０年１０月２８日召开六届十一次董事会，就《公司关于２０１０年度日常关联交易进行调整的议案》进行了审议和表决，表决时公司４名关联董事蒋远华先生、王在孝先生、王华雄先生、赵大河先生、按规定予以回避，公司７名非关联董事审议通过了《公司关于２０１０年度日常关联交易进行调整的议案》。独立董事对本次关联交易的独立意见见本公告第七条。

　　３．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　此项交易尚须获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。此议案中涉及湖北双环科技股份有限公司及其子公司的关联交易事项已经获得该公司董事会、股东大会的批准。

　　二、关联交易的基本情况

　　（一）销售商品

　　１、调整前预计的２０１０年日常关联交易情况

　　■

　　２、调整后预计的２０１０年日常关联交易情况

　　■

　　（二）采购货物

　　１、调整前预计的２０１０年日常关联交易情况

　　■

　　２、调整后预计的２０１０年日常关联交易情况

　　■

　　三、主要关联方介绍

　　１、湖北双环科技股份有限公司

　　关 联 方：湖北双环科技股份有限公司

　　住 所：湖北省应城市东马坊镇

　　法定代表人：张忠华

　　注册资本： 四亿陆千四百零九万元

　　湖北双环科技股份有限公司是宜化集团的控股公司湖北双环化工集团有限公司的控股子公司。

　　经营范围：主要从事纯碱、氯化铵的生产与销售

　　与本公司的关联关系：湖北双环科技股份有限公司与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

　　３、重庆宜化化工有限公司

　　关 联 方：重庆宜化化工有限公司

　　住 所：重庆市万州区

　　法定代表人：李元海

　　注册资本：三亿元整

　　重庆宜化化工有限公司是湖北双环科技股份有限公司的控股子公司。

　　经营范围：主要从事纯碱、氯化铵的生产与销售

　　与本公司的关联关系：重庆宜化化工有限公司与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

　　４、北京宜化贸易有限公司

　　关 联 方：北京宜化贸易有限公司

　　住 所：北京市

　　法定代表人：蔡志权

　　注册资本：五千万元整

　　北京宜化贸易有限公司是本公司的控股子公司。

　　经营范围：主要从事销售化肥、化工产品、建材、电子产品、机电设备、百货用品等商业贸易业务。

　　与双环科技的关联关系：北京宜化贸易有限公司与双环科技股份有限公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是公司业务发展的实际需要，公司与关联方之间的日常交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

　　六、关联交易协议的签署情况

　　按照公司股东大会通过的日常交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

　　七、独立董事就日常关联交易出具的独立意见

　　１、公司本次关联交易行为属公司正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

　　２、本次关联交易表决程序合法。

　　３、本次关联交易为交易双方均带来了经济效益，有利于交易双方的业绩提升。关联交易公平合理。

　　４、提请公司董事会关注本关联交易，确保在关联交易公平合理，不损害他方利益。

　　综上所述，我们认为公司本次对２０１０年度日常关联交易进行调整符合国家相关法律法规的要求，有利于交易双方的生产经营，没有异议。

　　八、备查文件

　　１．董事会决议。

　　２．独立董事意见。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一Ｏ年十月二十九日

　　证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２０１０－０５９

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于召开２０１０年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（一）会议时间：２０１０年１１月１５日上午１０：００

　　（二）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道５２号宜化大厦６楼会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）股权登记日：２０１０ 年１１月１１日

　　（五）召开方式：现场投票表决

　　（六）出席对象：

　　１、截止２０１０ 年１１月１１日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

　　２、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　３、公司邀请的其他人员。

　　二、会议内容：

　　本次股东大会审议事项已经公司六届十一次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

　　本次股东大会审议《公司关于２０１０年度日常关联交易进行调整的议案》。

　　以上议案具体内容参见２０１０ 年１０月２９日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、股东大会会议登记方法：

　　１、登记方式：现场、信函或传真方式。

　　２、登记时间：２０１０ 年１１月１１ 日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股

　　东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

　　３、登记地点：湖北省宜昌市沿江大道５２号宜化大厦１６楼证券中心及股东大会现场。

　　４、登记和表决时需提交文件的要求：

　　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

　　个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

　　委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　　四、其它事项：

　　１、会议联系方式：

　　地 址：湖北省宜昌市沿江大道５２号宜化大厦１６楼

　　邮政编码：４４３０００

　　电 话：０７１７－６４４２２６８

　　传 真：０７１７－８８６８１０１

　　电子信箱：ｚｙｊ＠ｈｂｙｈ．ｃｎ

　　联 系 人：鲁 丹

　　２、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十月二十九日

　　附：股东代理人授权委托书（样式）

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北宜化股份有限公司２０１０年第六次临时股东大会。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人姓名：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

　　１、具有全权表决权；

　　２、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

　　３、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

　　（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）

　　证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２０１０－０６０

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于转让贵州金江化工有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州金江化工有限公司是本公司的全资子公司，设立于２００７年７月１０日，注册资本一亿元，公司主营季戊四醇的制造与销售业务，具有年产３万吨季戊四醇的生产能力。因产业结构调整需要，本公司拟将持有的贵州金江化工有限公司１００％股权对外转让。

　　经中京民信（北京）资产评估有限公司评估，截止２０１０年８月３１日，贵州金江化工有限公司资产总额为３１８９１．５０万元，负债合计为２１０９４．３１万元，股东权益为１０７９７．１９万元。根据国有资产管理的有关法律法规的规定，本公司拟采用公开征集受让人的方式通过宜昌市产权交易市场公开转让贵州金江化工有限公司１００％股权。转让价格不低于贵州金江化工有限公司股东全部权益于评估基日２０１０年８月３１日所表现的价值即１０７９７．１９万元。

　　公司将持续关注该事项进展并及时履行信息披露义务。

　　湖北宜化化工股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年十月二十九日