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兴业银行股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，于２０１０年１０月２８日上午在福州市湖东路１５４号中山大厦Ａ座八层第一会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共１０６名，代表公司３，４８３，９２８，４０６股有表决权股份，占公司股份总数的５８．１３８６％，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议经国浩律师集团（上海）事务所现场见证。

本次大会由董事长高建平主持，会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

一、《关于选举第七届董事会董事的议案》；董事候选人分别经股东大会选举后当选董事，其中新聘任的董事尚需报中国银行业监督管理委员会福建监管局核准任职资格。

（一）选举高建平先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３，４８３，９２８，４０６	３，４８２，１７８，４８６	０	１，７４９，９２０	９９．９４９８％

（二）选举廖世忠先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３，４８３，９２８，４０６	３，４８２，１７８，４８６	０	１，７４９，９２０	９９．９４９８％

（三）选举冯孝忠先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３，４８３，９２８，４０６	３，４８２，１７８，４８６	０	１，７４９，９２０	９９．９４９８％

（四）选举蔡培熙先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３，４８３，９２８，４０６	３，４８２，１７８，４８６	０	１，７４９，９２０	９９．９４９８％

（五）选举卢晓东先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３，４８３，９２８，４０６	３，４８２，１７８，４８６	０	１，７４９，９２０	９９．９４９８％

（六）选举徐赤云女士为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３，４８３，９２８，４０６	３，４８２，１７８，４８６	０	１，７４９，９２０	９９．９４９８％

（七）选举李仁杰先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３，４８３，９２８，４０６	３，４８２，１７８，４８６	０	１，７４９，９２０	９９．９４９８％

（八）选举康玉坤先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３，４８３，９２８，４０６	３，４８２，１７８，４８６	０	１，７４９，９２０	９９．９４９８％

（九）选举陈德康先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３，４８３，９２８，４０６	３，４８２，１７８，４８６	０	１，７４９，９２０	９９．９４９８％

（十）选举唐斌先生为第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３，４８３，９２８，４０６	３，４８２，１７８，４８６	０	１，７４９，９２０	９９．９４９８％

（十一）选举巴曙松先生为第七届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３，４８３，９２８，４０６	３，４８２，１７８，４８６	０	１，７４９，９２０	９９．９４９８％

（十二）选举许斌先生为第七届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３，４８３，９２８，４０６	３，４８２，１７８，４８６	０	１，７４９，９２０	９９．９４９８％

（十三）选举李若山先生为第七届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３，４８３，９２８，４０６	３，４８２，１７８，４８６	０	１，７４９，９２０	９９．９４９８％

（十四）选举吴世农先生为第七届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３，４８３，９２８，４０６	３，４８２，１７８，４８６	０	１，７４９，９２０	９９．９４９８％

（十五）选举林炳坤先生为第七届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３，４８３，９２８，４０６	３，４８２，１７８，４８６	０	１，７４９，９２０	９９．９４９８％

二、《关于选举第五届监事会股权监事和外部监事的议案》；职工代表监事根据规定由公司职工代表大会另行选举产生，详见公司２０１０年１０月２０日公告。

（一）选举邬小蕙女士为第五届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３，４８３，９２８，４０６	３，４８２，１７８，４８６	０	１，７４９，９２０	９９．９４９８％

（二）选举徐国平先生为第五届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３，４８３，９２８，４０６	３，４８２，１７８，４８６	０	１，７４９，９２０	９９．９４９８％

（三）选举李兆明先生为第五届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３，４８３，９２８，４０６	３，４８２，１７８，４８６	０	１，７４９，９２０	９９．９４９８％

（四）选举周语菡女士为第五届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３，４８３，９２８，４０６	３，４８２，１７８，４８６	０	１，７４９，９２０	９９．９４９８％

（五）选举王国刚先生为第五届监事会外部监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３，４８３，９２８，４０６	３，４８２，１７８，４８６	０	１，７４９，９２０	９９．９４９８％

（六）选举周业樑先生为第五届监事会外部监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３，４８３，９２８，４０６	３，４８２，１７８，４８６	０	１，７４９，９２０	９９．９４９８％

三、《关于修订章程的议案》；本次章程修订尚待中国银行业监督管理委员会最终核准生效。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３，４８３，９２８，４０６	３，４８１，６８５，５０６	０	２，２４２，９００	９９．９３５６％

四、《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３，４８３，９２８，４０６	３，４８２，１７８，４８６	０	１，７４９，９２０	９９．９４９８％

五、《关于修订〈外部监事津贴制度〉的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３，４８３，９２８，４０６	３，４８２，１７８，４８６	０	１，７４９，９２０	９９．９４９８％

六、《关于注册资本变更的议案》。同意本行将注册资本由５，０００，０００，０００元变更为５，９９２，４５０，６３０元，并按有关法律法规要求办理注册资本变更报批和工商变更登记等手续。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３，４８３，９２８，４０６	３，４８１，６８５，５０６	０	２，２４２，９００	９９．９３５６％

本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

２０１０年１０月２８日