特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中金黄金股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年10月28日以现场方式在北京召开。出席本次大会的股东代表共4人，代表股份746011743股，占股份总数的52.44%。本次大会由公司董事会召集，董事长孙兆学先生因工作无法参加会议，经公司过半数董事推举，会议由公司董事刘冰先生主持。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　本次大会经过有效投票表决，形成决议如下：

　　一、通过了《关于向河南金源提供贷款担保的议案》，表决结果为746011743股赞成 ，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。

　　二、通过了《关于向嵩县冶炼提供贷款担保的议案》，表决结果为746011743股赞成 ，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。

　　三、通过了《关于向潼关冶炼提供银行借款担保的议案》，表决结果为746011743股赞成 ，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。

　　四、通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司继续为其子公司四川平武中金矿业有限公司提供银行贷款担保的议案》，表决结果为746011743股赞成 ，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。

　　五、通过了《关于潼关冶炼融资租赁的议案》，表决结果为745631726股赞成 ，380017股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数99.94%。

　　六、通过了《关于发行短期融资券的议案》，表决结果为746011743股赞成 ，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。

　　七、通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事项的议案》，表决结果为746011743股赞成 ，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。

　　八、通过了《关于工商登记增加注册资本金的议案》，表决结果为746011743股赞成 ，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。根据公司2009年度股东大会决议，公司实施以2009年末股本790,605,970股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增8股的分配方案，转增后总股本数由原来的790,605,970股增加至1,423,090,746股。由此，中金黄金股份有限公司注册资本由790,605,970.00元，变更为1,423,090,746.00元。

　　九、通过了《关于修改公司章程的议案》，表决结果为746011743股赞成 ，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。

　　本次股东大会由天银律师事务所朱玉栓、刘文艳律师现场见证，并出具法律意见书，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成决议合法、有效。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十九日