证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2010-029
西安饮食股份有限公司
二〇一〇年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的情况
（1）召开时间：2010年10月28日（星期四）
（2）召开地点：公司会议室
（3）召集人：本公司第六届董事会
（4）主持人：公司副董事长王一萌先生
（5）召开方式：现场记名投票表决
（6）本次股东大会的股权登记日是2010年10月21日（星期四）
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5人，代表公司股份 85,538,486股，占公司有表决权股份总数的42.87%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
经出席本次股东大会的股东及股东代理人进行审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：
审议通过了《关于挂牌转让全资子公司西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司100%股权的议案》。
为了合理配置资产，将公司现有资金、资源集中投入到做大主业规模、拓展新的老字号餐饮经营网点,进一步提高公司的盈利水平和可持续发展能力,公司拟将所属全资子公司西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司100%股权以不低于1.68亿元的价格通过西安产权交易中心进行挂牌转让。该交易事项不构成公司的关联交易。
西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司是本公司的全资子公司，"老孙家饭庄"是本公司的分公司，二者之间在资产、业务、人员等方面均为独立运营，不存在直接关系。本次转让不涉及到"老孙庄饭庄"商标所有权和使用权，亦不涉及公司的 "老孙庄饭庄" 分公司。"老孙庄饭庄" 分公司是本公司的核心主营资产，公司从未有过将旗下"老孙庄饭庄"及"老孙庄饭庄"拥有的中华老字号品牌进行转让的计划。公司将本着"精心呵护、倍加珍惜"的宗旨，坚持不懈的将"老孙庄饭庄"做大做强。
西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司名下拥有位于东大街364号的三宗土地【西碑国用（2008出）第441号，面积为1371.3平方米；西碑国用（2008出）第442号，面积为2494.3平方米；西碑国用（2008出）第450号，面积为1364.4平方米】，共计5230平方米；拥有位于西安市碑林区骡马市46号2368.9平方米之土地一宗【西碑国用（2008）第197号】，建筑面积为8950.57平方米之房屋一栋【西安市房权证碑林区字第1100108010Ⅱ-23-1】,该栋房屋各楼层先后自1956年至1994年建成，为砖混结构。公司已聘请具有执行证券、期货相关从业资格的会计师事务所、资产评估公司对西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司的资产状况进行了审计、评估。（具体内容详见本公司2010年10月13 日在《证券时报》、巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于挂牌转让西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司100%股权的公告》）。
本次股东大会同意授权董事会全权办理本次挂牌转让所涉及的一切相关事宜。
同意85,538,486股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：陕西金镝律师事务所
2、见证律师姓名：权学明律师、陈昊律师
3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、西安饮食股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议决议
2、陕西金镝律师事务所关于西安饮食股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十八日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2010-030
西安饮食股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通知于二〇一〇年十月十八日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第六届董事会第四次会议于二〇一〇年十月二十八日（星期四）在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由副董事长王一萌先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《公司2010年第三季度报告》及摘要（详见2010年10 月29日的《证券时报》、巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于合并、撤销部分分支机构并变更分支机构经营范围的议案》；
为了实现公司率先发展，把食品工业培育成公司的第二战略性支柱产业和新的经济增长点，公司拟对现有的食品工业生产资源进行整合，拟将西安饮食股份有限公司西安饭庄食品产业分公司、西安饮食股份有限公司德发长食品分公司、西安饮食股份有限公司老孙家食品科研分公司三个单位的资产、人员、经营场所整体并入西安饮食股份有限公司联合食品分公司；注销西安饮食股份有限公司西安饭庄食品产业分公司、西安饮食股份有限公司德发长食品分公司、西安饮食股份有限公司老孙家食品科研分公司。同时将西安饮食联合食品分公司的经营范围予以变更，变更后的经营范围为：速冻食品[速冻面、米食品（生制品）]、糕点（烘烤类、蒸煮类、熟粉类、月饼）、其他酒(发酵酒)、肉制品（酱卤肉制品）、方便食品（其他方便食品）的生产。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于西安饭庄拟在杭州开设新经营网点的议案》。
本公司所属分公司西安饭庄（下称"西安饭庄"）与杭州市吴山地区开发建设指挥部初步达成意向，拟租赁杭州中山南路"中华美食一条街"的商铺作为经营场地，由西安饭庄开设新的经营网点。具体情况如下：
（1）本次交易标的为杭州市"中华美食一条街"的一个商铺，上下二层，建筑面积约为464平方米。本次交易对方为杭州市吴山地区开发建设指挥部。本次交易不构成公司的关联交易。
（2）"中华美食一条街"位于杭州市中心黄金地段，西临西湖，步行仅需15分钟，北接著名的杭州历史文化特色街，距离杭州火车站步行15分钟，交通十分便利。该项目为仿古建筑，均为框架结构，目前正在建设中，预计年内可以交付使用。
（3）投资情况及效益预测
据初步估算，总投资需180万元左右。为节省投资，西安饭庄拟在上海世博园结束后将西安饭庄在上海世博园内所设餐饮店的设备转移到杭州市"中华美食一条街"新店内继续使用。
按照预计餐位150-220个，人均消费45元计算，预计年收入600万元。预计在2011年一季度投入运营，2011年盈亏持平，2012年实现盈利。
西安饭庄开设杭州市"中华美食一条街"新店，有助于提升公司的知名度，将进一步扩大西安饭庄中华老字号在全国的影响力和市场份额，提高西安饭庄的经营收入和效益，同时为今后公司所属的多家中华老字号饭店在全国各地开设连锁店积累经验，为公司可持续发展开拓新的途径。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十八日
