§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人曾泰、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人(会计主管人员)唐兰阳声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
√ 适用 □ 不适用
■
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
■
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
■
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事长:
西藏矿业发展股份有限公司
2010年10月28日
西藏矿业发展股份有限公司
第五届董事会第十三次会议
决议公告
股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 公告编号:2010--027
西藏矿业发展股份有限公司
第五届董事会第十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第十三会议于2010年10月28日在西藏自治区拉萨市公司会议室召开。会前公司董事会办公室于2010年10月18日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议以通讯方式表决,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持,经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:
一、审议通过了《公司2010年第三季度报告》。
(同意9票,反对0票,弃权0票)
二、审议通过了《公司内幕信息知情人登记备案制度》。
(同意9票,反对0票,弃权0票)
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年十月二十八日