证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2010－27
北京银行股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司第四届董事会第二次会议于2010年10月28日在北京召开。
本次董事会应到董事15名，实际到会董事11名。严晓燕董事委托张东宁董事、罗纳德董事委托森华董事、邢焕楼董事委托任志强董事、张征宇董事委托张杰董事代为出席并行使表决权。会议由闫冰竹董事长主持。
史元监事长列席本次会议。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过如下决议：
一、通过《北京银行2010年第三季度报告》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、通过《关于董事会对行长的授权（2011年）的议案》。同意《北京银行股份有限公司董事会关于授予行长经营管理权限的授权书》和《北京银行股份有限公司董事会关于授权行长对外代表本行签署文件的授权书》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、通过《关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案》。同意对中国恒天集团有限公司授信10亿元（含现有授信项下业务余额），业务品种为流动资金贷款，期限3年，提款期2年，单笔业务期限最长不超过1年，利率执行基准利率，由其下属控股子公司中国纺织机械（集团）有限公司提供连带保证担保。详细内容见同日刊登的《北京银行股份有限公司与中国恒天集团有限公司关联交易事项的公告》。
张杰董事由于与本议案存在利害关系而回避表决。
叶迈克董事表示弃权，认为没有足够的授信担保方中国纺织机械（集团）有限公司对外担保情况及未来三年盈利预测信息。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权1票。
四、通过《关于设立乌鲁木齐分行的议案》。同意设立乌鲁木齐分行，并授权高级管理层办理相关具体事宜以及根据监管机构要求组织实施报批手续，以上授权期限为自董事会通过之日起12个月。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、通过《关于发起设立农安北银村镇银行股份有限公司的决议》。同意出资1530万元，和其他股东共同发起设立农安北银村镇银行股份有限公司。并授权高级管理层办理相关具体事宜以及根据监管机构要求组织实施报批手续，以上授权期限为自董事会通过之日起12个月。
任志强董事表示反对，认为在农安设立村镇银行投资收益不理想。
表决结果：同意14票，反对1票，弃权0票。
六、通过《关于与ING续签战略合作有关协议的议案》。
罗纳德董事、森华董事由于与本议案存在利害关系而回避表决。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
七、通过《北京银行股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。详细内容见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
北京银行股份有限公司董事会
2010年10月30日
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2010－28
北京银行股份有限公司
与中国恒天集团有限公司关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易基本情况
本行关联交易委员会、第四届董事会第二次会议分别于2010年10月14日和10月28日审议通过了《关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案》，同意对中国恒天集团有限公司授信10亿元（含现有授信项下业务余额），业务品种为流动资金贷款，期限3年，提款期2年，单笔业务期限最长不超过1年，执行基准利率，由其下属控股子公司中国纺织机械（集团）有限公司提供连带保证担保。
二、关联方介绍
中国恒天集团有限公司的董事长张杰于2010年8月由本行股东大会选举担任本行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，恒天集团公司是本行的关联方，与其进行的交易已构成本行的关联交易。中国恒天集团有限公司是由原国家纺织工业局所属的中国纺织机械（集团）公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口公司、中国化纤总公司、中国丝绸工业总公司、中恒科学技术发展中心六家直属企业1998年组建而成的大型国有企业集团公司，注册资本261287.6万元，受国家国资委监管。法定代表人：刘海涛，董事长：张杰；公司注册地址：北京市朝阳区建国路99号。
中国恒天集团有限公司为第一批公布主业的中央企业，三大主业分别为：纺织机械制造、技术研究及服务；纺织原料、纺织品和服装贸易和纺织品、服装、化学纤维制造。2006年至2010年，公司连续五年被评为中国企业500强。
三、关联交易的定价依据
本行与中国恒天集团有限公司关联交易遵循一般商业原则，此笔关联方授信采用基准利率，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策及本行贷款定价管理制度。
四、关联交易的影响
中国恒天集团有限公司拥有直属二级子公司14家；三级以上全资及控股企业88家（含3家上市公司），企业分布在国内20余个省市及境外近20个国家和地区。中国恒天集团有限公司纺织机械主业位列中国第一、世界第三，在纺织机械行业具备一定的带动力、影响力和控制力，属于本行信贷政策优先支持的客户，对中国恒天集团有限公司提供授信支持有利于本行拓展业务和树立品牌形象。
五、独立董事的意见
本行独立董事对本行与中国恒天集团有限公司的关联交易进行审慎审核，发表独立意见如下：本行向中国恒天集团有限公司授信是正常业务经营所必需的，授信项下交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。该关联交易符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行关联交易管理暂行办法》及其它内部制度相关规定，履行了相应的审批程序。
六、备查文件目录
1、董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2010年10月30日
