证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2010-030

　　深圳赛格股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于2010年10月28日在深圳市华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开，本次会议的通知于2010年10月18日以电子邮件及书面方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9人，实到7人，董事长王楚先生因公出差请假，书面委托董事张光柳先生代为出席并表决，独立董事蒋毅刚先生因事请假，书面委托独立董事周含军先生代为出席并表决，依据《公司章程》的相关规定，会议经半数以上董事同意，推举董事刘志军先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事5人列席了会议，会议经举手表决，审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了"深圳赛格股份有限公司2010年第三季度报告"。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议并通过了"关于修订《深圳赛格股份有限公司财务管理规定》的议案"。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议并通过了《深圳赛格股份有限公司会计政策及主要会计估计的规定》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　四、审议并通过了"关于修订《深圳赛格股份有限公司募集资金管理暂行办法》的议案"。

　　同意将该暂行办法改名为《深圳赛格股份有限公司募集资金管理办法》，并进行修订，修订后的《深圳赛格股份有限公司募集资金管理办法》刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。公司股东大会召开时间将另行通知。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　五、审议并通过了"关于修订《深圳赛格股份有限公司货币资金管理办法》的议案"。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　六、审议并通过了《深圳赛格股份有限公司关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　七、审议并通过了《深圳赛格股份有限公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十月三十日