A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2010-045

　　A 股代码:601390 H 股代码：00390 公告编号：临2010-045

　　中国中铁股份有限公司

　　第一届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第一届监事会第十五次会议于2010年10月28日在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。公司监事王秋明、张喜学、周玉清、林隆彪出席了本次会议，监事季志华因出差在外，委托监事林隆彪代为出席并行使表决权。公司高管层成员李建生、于腾群，联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了本次会议。会议由监事会主席王秋明主持。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经过有效表决，会议审议了以下议案：

　　一、审议通过《关于<2010年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。会议认为：公司2010年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2010年第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过《关于<2010年第三季度财务报表>的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于各子分公司2010年上半年利润预分配的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司监事会

　　2010年10月30日

　　A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2010-046

　　A 股代码:601390 H 股代码： 390 公告编号：临2010-046

　　中国中铁股份有限公司

　　第一届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第一届董事会第三十七次会议于2010年10月29日在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。公司董事李长进、白中仁、姚桂清、贺恭、贡华章、王泰文、辛定华出席了会议。公司监事王秋明、张喜学、周玉清、林隆彪，高管层成员李建生、马力、周孟波、戴和根、章献、于腾群，公司联席秘书谭振忠及有关人员列席了会议。会议由董事长李长进主持。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经过有效表决，会议审议了以下议案：

　　一、审议通过《关于<2010年第三季度报告>的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于<2010年第三季度财务报表>的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于各子分公司2010年上半年利润预分配的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2010年10月30日