证券代码：000004 证券简称：ST国农 公告编号：2010-038

　　深圳中国农大科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中国农大科技股份有限公司第七届董事会第六次会议于2010年10月29日以通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2010年10月22日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。经与会董事认真审议，作出如下决议：

　　一、审议通过了《深圳中国农大科技股份有限公司2010年第三季度季度报告》。(9票同意、0票反对、0票弃权。)

　　与会董事经认真审议，一致认为公司2010年第三季度季度报告真实、全面、客观、准确地反映了中国农大科技股份有限公司2010年1－9月份经营情况，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审议通过了《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》的议案。(9票同意、0票反对、0票弃权。)

　　三、审议通过了《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》的议案。(9票同意、0票反对、0票弃权。)

　　四、审议通过了《财务会计相关负责人管理制度》的议案。(9票同意、0票反对、0票弃权。)

　　特此公告。

　　深圳中国农大科技股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十九日

　　证券代码：000004 证券简称：ST国农 公告编号：2010-039

　　深圳市中国农大科技股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中国农大科技股份有限公司第七届监事会第五次会议于2010年10月29日下午以通讯方式召开。本次会议于2010年10月22日分别以电子邮件、传真等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2010年第三季度报告》。(3票同意、0票反对、0票弃权。)

　　公司监事会独立审核意见如下：

　　根据《证券法》第68条等有关规定,对公司编制的《公司2010年第三季度报告》进行了认真审核,并提出如下书面审核意见：

　　1、公司2010年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；

　　2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期的经营管理和财务状况；

　　3、在监事会提出本意见前,未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　我们确认公司2010年第三季度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、审议通过了《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》的议案。(3票同意、0票反对、0票弃权。)

　　根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发[2010]109号,下称《通知》）的要求，我公司于2010年10月26日经董事会审计委员会审议通过了《关于全面深入开展财务会计基础工作专项活动的整改报告》。我们一致同意该报告。

　　三、审议通过了《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》的议案。(3票同意、0票反对、0票弃权。)

　　公司监事会对该自查报告进行了认真的阅读和审核，并发表审核意见如下：

　　公司提交的《深圳市中国农大科技股份有限公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》客观地反映企业现阶段治理状况，整改计划和措施有利于进一步完善公司治理，提高公司规范运作水平。认为该报告客观、真实，且将会取得一定效果。

　　四、审议通过了《财务会计相关负责人管理制度》的议案。(3票同意、0票反对、0票弃权。)

　　特此公告。

　　深圳中国农大科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一○年十月二十九日