本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东电力发展股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2010年10月18日发出书面会议通知，于2010年10月28日在广州召开，会议应到董事18名（其中独立董事6名），实到董事18名（其中独立董事6名），刘谦副董事长、李灼贤董事、洪荣坤董事、钟伟民董事、高仕强董事、孔惠天董事、杨选兴董事、林诗庄董事、饶苏波董事、沙奇林独立董事、张尧独立董事、冯晓明独立董事、郭银华独立董事、朱卫平独立董事出席了本次会议，潘力董事长、吴斌董事、吴旭董事、杨治山独立董事因事未能亲自出席，潘力董事长委托刘谦副董事长出席并行使表决权，吴斌董事委托张尧独立董事出席并行使表决权，吴旭董事、杨治山独立董事均委托沙奇林独立董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、各部门经理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于〈2010年第三季度总经理工作报告〉的议案》

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于〈2010年第三季度财务报告〉的议案》

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于〈2010年第三季度报告全文〉和〈季度报告正文〉的议案》

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于组建广东粤电大埔发电有限公司的议案》

　　同意公司按65%股权比例控股组建成立广东粤电大埔发电有限公司，公司最终注册资本金10.3亿元，我公司按65%股比应投入6.695亿元，具体注资时间由我公司经营班子根据项目建设进度的资金需求分批注入。

　　广东粤电大埔发电有限公司是由我公司控股65%，淮南矿业（集团）有限责任公司参股35％共同组建，拟注册资本10.3亿元人民币，经营范围为“电厂建设、生产和经营，电力及其附属产品的生产和销售；电力行业的承包工程、技术咨询和技术服务。公司最终经营范围以公司登记机关核准登记为准。”该公司主要负责投资建设大埔发电厂2×600MW燃煤发电机组项目，项目建设将有效满足广东电力快速增长的需要，有利于公司进一步扩大装机规模、提升单机容量，增强综合实力和市场竞争力。目前，项目正开展前期核准工作，上述出资拟由各股东方按照股权比例，以现金注入方式解决（其中我公司出资6.695亿元人民币，占我公司最近一期经审计净资产的7.22%）。

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《广东电力发展股份有限公司高管人员绩效考核与薪酬管理制度》

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《广东电力发展股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二0一0年十月三十日