证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2010－045

　　深圳市惠程电气股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于2010 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开（通知于2010 年 10 月 22 日以电子邮件和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。应参加会议董事 7 人，亲自参加表决董事 7 人。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次董事会议以通讯表决方式通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》

　　报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司保荐机构国海证券对《关于开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》出具了保荐意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　二、审议通过《关于公司财务会计基础工作专项活动整改总结报告》

　　报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司保荐机构国海证券对《公司财务会计基础工作专项活动的整改报告》出具了保荐意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　三、审议通过《关于改聘孙文杰女士担任公司内审办公室负责人的议案》

　　公司近日接到内审负责人刘立盛先生的辞职报告，刘立盛先生由于工作变动原因辞去公司内审负责人的职务，辞职后刘立盛先生仍在公司工作。

　　公司董事会提名委员会提名孙文杰女士担任公司审计室负责人，负责公司内部审计事务。

　　孙文杰，女，中国籍，汉族，40岁，本科学历，高级会计师。2005年至今在公司财务部工作。其与公司持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　备查文件

　　公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　特此公告。

　　深圳市惠程电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十月二十九日

　　证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2010－046

　　深圳市惠程电气股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于2010年 10 月 29 日9：30-10：00在公司会议室召开（通知于 2010 年 10 月 22 日以电子邮件或专人送达等方式送达给全体监事）。应参加会议监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书张国刚列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事姜宏华先生主持。与会监事认真审议本次会议议题，做出了如下决议：

　　会议以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》并发表如下审核意见：

　　监事会认为《关于公司开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》是董事会根据深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》（深证局公司字〔2010〕59 号）文件要求进行了全面自查后编制形成，与公司实际情况一致。公司不存在大股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

　　特此公告。

　　深圳市惠程电气股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一○年十月二十九日