本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中粮地产（集团）股份有限公司第六届董事会第三十六次会议通知于2010年10月26日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2010年10月29日以通讯方式召开，应到董事9人,实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议以下议案：

　　1、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司关于全面规范财务会计基础工作的整改报告》

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司财务会计相关负责人管理规定》。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　中粮地产（集团）股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月三十日