证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2010-057

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年10月28日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、2010年第三季度经营报告

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、2010年第三季度报告全文及正文

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、财务会计基础工作专项活动整改报告

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、设立募集资金专用账户

　　审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》，同意公司在中国农业银行股份有限公司深圳科技园支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行设立募集资金专用账户。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

　　二O一O年十月三十日

　　证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2010-058

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　中国长城计算机深圳股份有限公司第五届监事会第二次会议于2010年10月28日以传真/专人送达方式召开，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。经讨论，通过：

　　1、2010年第三季度报告全文及正文

　　该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告

　　经审核，本监事会认为：该自查报告真实、客观地反映了公司在防止大股东及其关联方资金占用长效机制建立和落实方面的情况及自查活动中所做的工作，公司相关机制健全，制度落实到位，不存在大股东及其关联方占用公司资金的情形，同意通过该自查报告。

　　该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、设立募集资金专用账户

　　经审核，本监事会认为：公司就2009年度非公开发行股票项目在中国农业银行股份有限公司深圳科技园支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行设立募集资金专用账户，有利于规范募集资金的使用，实现专款专户管理，保障投资者权益，同意通过《关于设立募集资金专用账户的议案》。

　　该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　监事会

　　二O一O年十月三十日