A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2010-042

　　A股代码:600036 H股代码：03968 公告编号:2010-042

　　招商银行股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商银行股份有限公司第八届董事会第六次会议于2010年10月29日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事17名，实际表决的董事17名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《招商银行股份有限公司2010年第三季度报告》。

　　赞成：17票 反对：0票 弃权：0票

　　二、审议通过了《招商银行股份有限公司财务负责人管理制度》。

　　赞成：17票 反对：0票 弃权：0票

　　三、审议通过了《招商银行股份有限公司2010年全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告》，并同意将该报告上报中国证券监督管理委员会深圳监管局。

　　赞成：17 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

　　四、审议通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》，并同意将该报告上报中国证券监督管理委员会深圳监管局。

　　赞成：17 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2010年10月29日

　　A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2010-043

　　A股代码:600036 H股代码：03968 公告编号:2010-043

　　招商银行股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商银行股份有限公司第八届监事会第三次会议于2010年10月29日以通讯表决方式召开。会议应表决的监事9名，实际表决的监事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《2010年第三季度报告》，并出具如下审核意见：

　　1、公司《2010年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《 公司章程》和内部相关制度的各项规定；

　　2、公司《2010年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的财务状况等事项；

　　3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2010年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

　　二、审议通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》，并出具了审核意见。

　　赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司监事会

　　2010年10月29日