证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2010-31
湖南华菱钢铁股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知：2010年10月13日，公司以书面方式发出了关于在2010年10月28日以现场方式召开公司第四届董事会第十三次会议的通知。
二、会议召开的形式：现场表决方式。
三、会议应到董事15名，实到董事15名。
1、现场出席的董事有李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生、汪俊先生、谭久均先生、让保罗·舒乐先生、翁宇庆先生、彭士杰先生；董事穆泰世·穆柯基先生通过电话会议方式出席会议。
2、独立董事肖泽忠先生、迟京东先生由于工作原因委托独立董事翁宇庆先生出席并行使表决权；独立董事许思涛先生由于工作原因委托独立董事彭士杰先生出席并行使表决权；董事菲利普·德马润先生、苏德·玛赫什瓦利先生由于工作原因委托董事让保罗·舒乐先生出席并行使表决权；董事冈扎诺先生由于工作原因委托穆泰世·穆柯基先生出席并行使表决权。
四、公司监事和高管人员列席会议。
五、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长李效伟先生主持。董事、首席运营官让保罗·舒乐先生代表经理层向董事会报告了2010年三季度公司经营情况及2010年四季度经营计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：
1、关于《公司2010年三季度报告》的议案
同意《公司2010年三季度报告》。该报告将登载在中国证监会指定的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
2、关于聘任阳向宏先生为公司董事会秘书的议案
公司董事、副总经理、董事会秘书汪俊先生拟辞去其所任公司第四届董事会秘书职务，经公司首席执行官提名，并经深圳证券交易所进行资格审查无异议，同意聘任阳向宏先生担任公司第四届董事会秘书。同意汪俊先生辞去原董事会秘书职务，继续担任公司董事、副总经理职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司独立董事制度》的有关规定，公司独立董事对公司拟聘任阳向宏先生为公司董事会秘书的事项进行了事前审议，同意将该议案提交董事会审议。
基于个人独立判断，在审阅相关文件、了解相关情况后，独立董事发表独立意见如下：经审阅阳向宏先生履历资料，未发现阳向宏先生有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现阳向宏先生存在被列入中国证监会认定的市场禁入者、且禁入尚未解除的情况。阳向宏先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，能够胜任董事会秘书的工作。公司董事会在选举、聘任上述人员时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
二零一零年十月二十八日
股票代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2010-32
湖南华菱钢铁股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
公司第四届监事会第十二次会议于2010年10月28日在公司23楼会议室召开，会议应到监事五名，实到监事五名，监事赵振营先生因工作原因无法现场出席会议，委托监事会主席刘国忠先生出席并行使表决权。会议由监事会主席刘国忠先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
1、关于《公司2010年三季度报告》的议案
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会发表的独立意见：
1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
2、公司2010年第三季度报告及摘要的编制符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规的规定；第三季度报告的审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规定；第三季度报告真实地反映了公司2010年三季度的经营成果及财务状况；监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
二零一零年十月二十八日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2010-33
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于举办2010年三季度网络业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司将于2010 年11月1日15:00~16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年三季度网络业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。公司主要管理层将出席本次业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
二零一零年十月二十九日
