证券代码：６００３５０ 证券简称：山东高速 编号：临２０１０－０３０
山东高速公路股份有限公司
第四届董事会第七次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速公路股份有限公司第四届董事会第七次会议（临时）于２０１０年１０月２９日上午以通讯表决方式在济南召开，本次会议应出席董事１１名，实到董事１１名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，会议通过以下决议：
一、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１０年第三季度报告。
会议决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。
二、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了关于王大为先生辞去公司副总经理职务的议案。
会议接受并同意王大为先生因工作需要而提出的辞去公司副总经理的申请。会议对王大为先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责的工作给予了充分肯定，对其在为公司长期发展所做的努力表示感谢。
三、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了关于向山东高速集团河南许禹公路有限公司提供借款的议案。
鉴于公司全资子公司山东高速集团河南许禹公路有限公司（以下简称“许禹公司”）因支付专项工程质保金及购置办公楼，预计２０１０年将产生８７００万元资金缺口。同时，由于许禹高速公路开通时间短，流动资金短缺，资金压力较大。为解决许禹公司上述资金需求，会议决定以公司自有资金向许禹公司分期提供总额不超过１亿元的股东借款，按银行同期贷款利率向其收取资金占用费。
特此公告。
山东高速公路股份有限公司董事会
２０１０年１０月３０日
证券代码：６００３５０ 证券简称：山东高速 编号：临２０１０－０３１
山东高速公路股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
１、本次交易尚需履行多项审批程序方可完成，包括但不限于本公司股东大会对本次交易的批准、山东省国资委对本次交易所涉及的资产评估报告的核准、山东省国资委对本次交易的正式批准、中国证监会对本次交易的核准，以及中国证监会对山东高速集团有限公司要约收购豁免申请的核准。因此，本次交易能否获得相关方和有关主管部门的批准以及能否最终成功实施存在不确定性。
２、截至本公告披露之日，本公司未发现存在可能导致本公司董事会或者山东高速集团有限公司撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。
２０１０ 年６月２９ 日，本公司召开第四届董事会第三次会议（临时）审议通过《关于公司发行股份实施重大资产购买方案的预案》、《关于与山东高速集团有限公司签订附生效条件的＜发行股份购买资产协议书＞的预案》等议案，本公司拟向控股股东山东高速集团有限公司发行股份，购买其持有的山东高速公路运营管理有限公司１００％股权和山东高速潍莱公路有限公司５１％股权。２０１０年６月３０日，本公司披露了《山东高速公路股份有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易预案》（以下简称《重组预案》），公司股票已于该日复牌（详见２０１０年６月３０日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临２０１０－０１８号公告）。
自《重组预案》公告以来，本公司及交易对方正积极推动重组工作的进程，并配合有关中介机构加快对重组涉及的标的资产的尽职调查、审计、评估和盈利预测等工作。
２０１０年７月３０日、８月３０日和９月２９日，本公司按照相关规定分别披露了本次重大资产重组的进展公告。（详见２０１０年６月３０ 日、８月３０日和９月２９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临２０１０－０２０号、临２０１０－０２３号和临２０１０－０２８号公告）。
目前，本次重大资产重组相关的审计、评估和盈利预测工作仍在进行之中，且相关审计、评估报告完成后还需取得山东省国资委的核准，其预计完成时间目前尚难以确定。自２０１０年６月３０日《重组预案》公告后至今，本公司尚未与交易对方签署任何补充协议。在本次重大资产重组标的资产的审计、评估和盈利预测工作完成后，本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组事项，编制并披露本次重大资产重组报告书及其摘要，待董事会审议通过之后将及时发出召开公司股东大会的通知。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据届时将详细披露。在发出召开股东大会的通知前，本公司董事会将每隔３０日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。
关于本次重大资产重组涉及的风险因素及审批事项已在６月３０日公告的《重组预案》中详细披露，本公司将根据重组进展情况及时披露有关信息。本公司信息披露网站上海证券交易所（网址ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。本公司披露的信息以上述网站、报刊为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
山东高速公路股份有限公司董事会
二〇一〇年十月三十日
