证券代码:000038 证券简称:*ST 大通 公告编号:2010-059
深圳大通实业股份有限公司
第七届第八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2010年10月29日9时30分以通讯表决方式(传真表决)召开。本次会议由董事长许亚楠召集,会议应参加董事7人,共有6人参与表决,毛诚董事因个人原因未参加此次董事会也未委托他人参与表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1、《关于公司2010年第三季度报告全文、正文及财务报告的议案》
表决结果:6 票赞成;0 票反对; 0 票弃权。
2、《深圳大通实业股份有限公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》
表决结果:6 票赞成;0 票反对; 0 票弃权。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会
2010年10月29日
证券代码:000038 证券简称:*ST 大通 公告(编号):2010-060
深圳大通实业股份有限公司
第七届第三次监事会决议公告
公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2010年10月29日上午9:30时以通讯表决方式(传真表决)召开。本次会议应参加监事3人,实际参加3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1、《关于公司2010年第三季度报告全文、正文及财务报告的议案》
表决结果:3 票赞成;0 票反对; 0 票弃权。
2、《深圳大通实业股份有限公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》
表决结果:3票赞成;0 票反对; 0 票弃权。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司
2010年10月29日