本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中天城投集团股份有限公司第六届董事会第１４次会议于２０１０年１０月２８日上午９：００以通讯方式召开，为临时会议；会议通知于２０１０年１０月２５日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事１２人，实参加会议董事１２人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

　　１、关于审议公司２０１０年第３季度报告的议案。

　　审议通过《关于审议公司２０１０年第３季度报告的议案》，同意公司２０１０年第三季度 季度报告正文及全文。具体内容详见《公司２０１０年第三季度 季度报告正文》、《公司２０１０年第三季度 季度报告全文》。

　　该议案１２票赞成，０票反对，０票弃权。

　　２、关于子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司增加注册资本的议案。

　　审议并通过《关于子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司增加注册资本的议案》，为加快渔安安井回迁安置区等项目的开发进度，同意公司对中天城投集团贵阳房地产开发有限公司实施增资，注册资本拟由５０，０００万元人民币增加至１５０，０００万元人民币（一次或分次到位）；增资完成后，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司仍为公司全资子公司。

　　授权公司董事长办理该公司上述增资相关事宜。

　　该议案１２票赞成，０票反对，０票弃权。

　　中天城投集团股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２８日