证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１０－０３５
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届董事会第八次会议于２０１０年１０月２９日召开，会议采用传真方式表决。公司董事黄埔先生、王锟先生、黄艳先生、任庶先生因工作原因，于２０１０年１０月２８日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自２０１０年１０月２８日生效，故应参加表决董事５人，实际表决董事５人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成如下决议：
一、审议通过了《２０１０年第三季度报告》。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《关于转让所持有的重庆嘉陵华光光电科技有限公司股权和债权的议案》。
重庆嘉陵华光光电科技有限公司（以下简称“华光公司”）系本公司和成都奥晶科技有限责任公司（以下简称“重庆奥晶”）于２００４年共同投资成立的，成立时注册资本５，０００，０００元。２００５年，华光公司注册资本增加到２９，２２７，０７２元，其中：本公司出资２８，４７７，０７２元，持股比例为９７．４３％，成都奥晶科技有限责任公司出资７５０，０００元，持股比例为２．５７％。华光公司主要从事望远镜、光学元件、各种激光元器件、光学镜头等光电产品的制造和销售。截止２０１０年９月３０日，华光公司总资产９，５９５．２８万元，负债６，６８８．１４万元，净资产２，９０７．１４万元，营业收入４，０４３．７５万元，净利润－２．８３万元。
为优化投资结构、聚集资源发展主业、降低债权风险，按照“有所为、有所不为”的投资结构调整原则，本公司拟转让所持有的华光公司９７．４３％的股权。由于本公司对外转让华光公司股权后，将失去对华光公司的实际控制权，为降低债权风险，本公司拟将对华光公司的债权２，４４０．１２万元和上述股权一并转让。
本公司拟以华光公司实际净资产评估值３，０３１．５７万元和债权账面价值为依据，通过公开挂牌的方式，将所持有的华光公司９７．４３％的股份和对华光公司债权一并转让，本公司控股子公司成都奥晶所持有的华光公司２．５７％的股份将同步转让。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过了《关于增补董事的议案》。
根据公司第一大股东中国南方工业集团公司的提名，审议通过提名任有德先生、王家祥先生、段潇先生、查常礼先生为公司补选第八届董事会董事的候选人。
表决结果：赞成５票，弃权０票，反对０票。
四、审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》。
由于年龄原因，同意解聘陈和平先生担任的公司副总经理职务。
表决结果：赞成５票，弃权０票，反对０票。
五、审议通过了《关于召开二Ｏ一Ｏ年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
以上议案中的第三项将提交股东大会审议。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二Ｏ一Ｏ年十月二十九日
附件：
董事候选人简历
１、任有德：男，１９７２年１２月生，研究生。曾任株洲建设雅马哈公司总经理助理、副本部长、工会主席，重庆建设摩托车股份有限公司发动机事业部副总经理，现任中国南方工业集团公司摩托车事业部研发采购部副部长。
２、王家祥：男，１９６９年２月生，研究生。曾任建设工业集团经营管理部部长、合作部部长，上海雅马哈建设摩托车销售公司副总经理，中国南方工业集团公司摩托车产业办公室综合处处长，现任中国南方工业集团公司摩托车事业部市场与规划部部长。
３、段潇：男，１９６９年１０月出生，硕士，政工师。历任公司技术中心党总支部书记兼工会主席、发动机事业部党总支部书记、品质技术部副部长、部长、部品部部长。现任公司党委副书记、副总经理。
４、查常礼：男，１９６４年１１月出生，大学本科，工程师。历任公司子公司重庆亿基科技发展有限公司总经理、公司子公司重庆海源摩托车零部件制造有限责任公司总经理。现任公司副总经理。
证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１０－０３６
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于召开二Ｏ一Ｏ年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟于２０１０年１１月１７日（星期三）上午９时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开二Ｏ一Ｏ年第二次临时股东大会。
一、会议审议如下议案：《关于增补董事的议案》。
二、出席会议对象
１、凡２０１０年１１月１２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。
２、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。
三、会议登记方法
１、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
２、登记时间：２０１０年１１月１５日—１６日上午９：００—１１：００；下午１４：００—１７：００。
３、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务部证券管理室。
联系人：唐丽丽
联系电话：０２３－６５１９４０９５ 传真：０２３－６５１９６６６６
邮政编码：４０００３２
四、其他事项：
１、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
２、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
特此通知
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二Ｏ一Ｏ年十月二十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二Ｏ一Ｏ年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
