本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天通控股股份有限公司四届二十二次董事会会议通知于2010年10月18日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2010年10月28日上午9点30分在海宁海洲大饭店召开，会议应到董事9名，实到董事8名，董事唐景庭先生因工作原因未能出席，在审议了本次会议事项后，授权委托董事潘建清先生投同意票，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2010年第三季度报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》（见附件）；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于资产抵押贷款的议案》：

　　根据公司生产经营需要，公司将位于海宁市盐官镇郭店郭园路14号、嘉兴市大桥镇的工业用地和厂房作为抵押，向中国进出口银行申请不超过1.83亿元的贷款，贷款期限为2年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二О一О年十月二十八日