证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2010-043

　　广东科达机电股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东科达机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议于2010年10月29日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《2010年第三季度报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于为沈阳科达洁能燃气有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意9票、反对0 票、弃权0票。

　　沈阳科达洁能燃气有限公司成立于2010年4月，注册资本为35,000万元，其中公司控股子公司马鞍山科达洁能股份有限公司（公司控股68.44%）持股65%，沈阳燃气有限公司持股35%，该公司主营业务为工业燃气、蒸气、蒸汽、工业用气的生产与销售；兼营墙体材料生产与销售。根据沈阳科达洁能燃气有限公司生产经营需要，公司同意为其向中国进出口银行申请22,750 万元人民币贷款提供担保，担保期限为六年。

　　截止目前，公司对外担保发生额为80,165万元，对外担保余额为51,656.05万元。根据《公司章程》规定，该单笔担保额超过公司净资产10%，需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　特此公告。

　　广东科达机电股份有限公司董事会

　　二○一○年十月三十日

　　证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2010-044

　　广东科达机电股份有限公司

　　关于为关联企业提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　● 被担保人名称：沈阳科达洁能燃气有限公司

　　● 本次担保金额：22,750 万元；为其担保累计金额：22,750 万元

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保累计金额：51,656.05万元

　　● 对外担保逾期的累计金额：0元

　　一、 担保情况概述

　　广东科达机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年10月29日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为沈阳科达洁能燃气有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》（公司持有马鞍山科达洁能股份有限公司68.44%股份，马鞍山科达洁能股份有限公司持有沈阳科达洁能燃气有限公司65%股份），拟为沈阳科达洁能燃气有限公司（以下简称"沈阳科达洁能"）向中国进出口银行申请22,750 万元人民币贷款提供担保，担保期限为六年。

　　二、 被担保人基本情况

　　公司名称：沈阳科达洁能燃气有限公司

　　住 所：辽宁法库经济开发区

　　法定代表人：江宏

　　注册资本：35,000万元

　　经营范围： 工业燃气、蒸气、蒸汽、工业用气的生产与销售；兼营墙体材料生产与销售。

　　沈阳科达洁能是公司控股子公司之控股子公司，成立于2010年4月。该目前公司正在筹建，预计2011年5月正式投产。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保为公司对沈阳科达洁能向银行申请人民币贷款提供信用担保，担保协议将在董事会审议通过后签署。

　　四、 董事会意见

　　公司董事会认为：本次为沈阳科达洁能向银行申请人民币贷款提供信用担保，是根据沈阳科达洁能经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证沈阳科达洁能生产经营的资金需求，本公司该项担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

　　公司独立董事认为：本次为沈阳科达洁能提供担保有利于满足该公司正常生产经营对资金的需要，属公司及该公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。

　　五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至目前，本公司累计对外担保金额为人民币51,656.05万元，全部为公司对子公司及关联企业的担保，无逾期担保。

　　六、 备查文件

　　1、广东科达机电股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、被担保人营业执照等相关材料。

　　特此公告。

　　广东科达机电股份有限公司董事会

　　二○一○年十月三十日