§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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　　１．３ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．４ 公司负责人陈智、主管会计工作负责人丁吉林及会计机构负责人（会计主管人员）唐正忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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　　３．６ 衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　云南铝业股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月３０日

　　证券代码：０００８０７ 证券简称：云铝股份 公告编号：２０１０－０２８

　　云南铝业股份有限公司第四届董事会

　　第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司” ）第四届董事会第二十八次会议的通知于２０１０年１０月１８日（星期一）以书面、传真或电子邮件方式发出以后，于２０１０年１０月２８日（星期四）在云南省昆明市公司本部三楼会议室召开。会议应到董事１３名、实到董事８名，董事长陈智、董事焦苏华因公出差委托副董事长田永代为行使表决权，董事周昌武因公出差委托董事赵永生代为行使表决权，董事鹿辉阳因公出差委托董事丁吉林代为行使表决权，独立董事江朝洋因公出差委托独立董事罗绍德代为行使表决权，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由公司副董事长田永主持，会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于２０１０年第三季度报告的议案》；

　　表决结果：赞成１３票、反对０票、弃权０票

　　二、《关于向云南省流动医院及生物多样性基金会进行捐赠的议案》。

　　为了支持云南省“健康云南、和谐边疆”流动医院项目及生物多样性保护工作，推动云南省地方和谐社会建设和生态文明建设，公司向“健康云南、和谐边疆”流动医院及云南省生物多样性基金会捐助１００万元。

　　表决结果：赞成１３票、反对０票、弃权０票

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　二○一○年十月三十日