股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2010-29

　　深圳赤湾石油基地股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于2010年10月28日在江苏昆山阳澄湖费尔蒙酒店会议室召开。本次会议以现场方式进行表决。会议由董事长韩桂茂先生主持。会议通知于2010年9月27日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事11人，实际出席9人；董事斯蒂芬·斯坦利先生因另有公务未能出席本次会议，全权委托副董事长方遇光先生代为出席并表决；独立董事张立民先生因另有公务未能出席本次会议，全权委托独立董事周成新先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论审议通过了如下决议：

　　1、《公司2010年第三季度报告》

　　表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。

　　2、《关于授权管理层在二十亿元人民币（或等值外币）额度内向金融机构融资的议案》

　　鉴于董事会及股东大会前期批准的15亿元银行信用额度即将到期，为满足公司石油后勤业务和物流园区业务持续发展所需资金，董事会同意批准公司债务融资余额为不超过二十亿元人民币或等值外币额度，并授权管理层在该融资额度内根据公司经营情况自行安排融资活动，且该授权自股东大会批准之日起三年内有效。

　　该授权可由管理层根据投资项目具体实施情况，用于但不限于向金融机构贷款、发行债券、发行票据、为下属公司开具保函、银行承兑汇票等融资方式及支付活动。

　　表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。

　　此项议案，将提请本公司股东大会审议批准。

　　3、《关于规范财务基础工作整改报告》

　　表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。

　　4、《关于公司会计政策、会计估计变更审批和披露制度的议案》（内容详见巨潮网）

　　表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。

　　5、《关于防止大股东及其关联方资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》

　　表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。

　　特此公告。

　　深圳赤湾石油基地股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十月三十日

　　股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2010-30

　　深圳赤湾石油基地股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于2010年10月28日在江苏昆山阳澄湖费尔蒙酒店会议室召开。本次会议以现场的方式进行表决。本次会议应出席监事6人，实际出席5人，王芬女士因另有公务未能出席本次会议，全权委托郭颂华女士代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下决议：

　　1、 审议并签署了对《公司2010年第三季度报告》的书面审核意见

　　监事会认为：公司财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确。

　　表决结果为同意6人，反对0人，弃权0人。

　　2、 《关于防止大股东及其关联方资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》

　　表决结果为同意6人，反对0人，弃权0人。

　　特此公告。

　　深圳赤湾石油基地股份有限公司监事会

　　二○一○年十月三十日