重庆银行股份有限公司（以下简称"本行"）第三届董事会第四十三次会议于2010年10月29日上午 9：20时至 12：30 时召开。本行现有董事15名，实到12名, 甘为民董事委托吴家宏董事表决，尹明善董事委托马千真董事长表决，顾玫董事委托何智亚董事表决，本次会议符合《公司法》及本行《公司章程》的相关规定，合法有效。本行5名监事、4名高管层成员列席了会议。

　　会议由马千真董事长主持，听取了《重庆银监局2010年上半年监管意见及我行整改措施的通报》、《关于行长、副行长2010年上半年述职考核结果的通报》、《关于出售"ST星美"股票情况的通报》、《2010年第三季度经营情况分析报告》、《2010年第三季度风险监测报告》、《2010年第三季度内部审计工作报告》以及《2010年第三季度舆情风险监测报告》。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于制定〈重庆银行流动性风险管理办法〉的议案》，同时要求相关部门细化有关的流动性风险控制指标和措施，进一步完善该管理办法。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于新数据主中心新增购置办公场地的议案》，同意在渝北区上丁企业公园楼盘购置20号楼作为新数据中心新增的办公场地。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于向重庆交通旅游投资集团有限公司贷款2亿元的议案》，同意向重庆交通旅游投资集团有限公司发放贷款2亿元。本行5名独立董事发表了同意该项关联交易的独立意见。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于向重庆银海融资租赁有限公司贷款3亿元的议案》，同意向重庆银海融资租赁有限公司发放贷款3亿元。本行5名独立董事发表了同意该项关联交易的独立意见。

　　该议案表决结果为同意13票，反对0票，弃权0票。何智亚董事、顾玫董事因与该事项有重大利害关系，回避表决。

　　五、审议通过了《关于向重庆国际信托有限公司授信2亿元的议案》，同意向重庆国际信托有限公司授信2亿元。本行5名独立董事发表了同意该项关联交易的独立意见。

　　该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票，吕维董事因与该事项有重大利害关系，回避表决。

　　六、审议通过了《关于已审批的集团客户授信项下业务不再进行关联交易审批的议案》，同意对集团客户授信已获董事会审批通过的关联客户，其集团客户授信项下发生具体业务时则按照一般授信业务流程办理，不再单独进行关联交易审批。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于追加西安分行营业用房购置款项的议案》，同时要求在具体实施中进一步完善房屋买卖协议，以规避风险；因该笔购房总额超过了董事会授权，同意报送下一次股东大会审议批准。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于在贵州省遵义市设立分支机构及购置营业网点的议案》，同意筹建遵义分行并购置营业网点。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于永川支行搬迁并购置营业网点的议案》，同意购置永川"竹映三清二期"营业办公用房并搬迁永川支行。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于对"绿化长江 重庆行动"专项捐赠的议案》，授权行长按年度等额审批该600万元资金的拨付事宜。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于追加2010年度对外捐赠额度的议案》，同意追加80万元的对外捐赠额度。该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆银行股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十九日