股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2010-028
深圳市振业（集团）股份有限公司
第七届董事会2010年第二十五次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第七届董事会２０１０年第二十五次会议于２０１０年１０月２８日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于２０１０年１０月２５日以网络方式送达各董事、监事。董事会全体成员出席了会议，监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持，经认真审议，会议审议通过下列议案：
一、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１０年第三季度季度报告全文》（详见巨潮资讯网），并出具审核意见如下：公司２０１０年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况。公司董事和董事会保证公司本报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
二、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《财务会计基础工作专项活动整改报告》；
三、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一○年十月三十日
股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2010-029
深圳市振业（集团）股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第七届监事会第九次会议于２０１０年１０月２８日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于２０１０年１０月２５日以网络（电子邮件）方式送达各监事。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席郭其荣主持，经认真审议，会议审议通过以下议案：
一、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《深圳市振业（集团）股份有限公司２０１０年第三季度报告》（详见巨潮资讯网），并出具审核意见如下：公司２０１０ 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；公司２０１０年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》（以下简称“《自查报告》”），并出具审核意见如下：根据深圳证监局《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》（深证局公司字【２０１０】５９ 号）的要求，公司已针对防止控股股东、实际控制人资金占用长效机制建立和落实情况开展了自查工作，公司基本建立了较为完善的防止资金占用长效机制，并得到有效执行，２０１０ 年以来公司不存在资金占用或变相资金占用等情况。公司出具的《自查报告》真实、客观地反映了公司防止资金占用长效机制建立及健全情况。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司监事会
二○一○年十月三十日
股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2010-031
深圳市振业(集团)股份有限公司
关于召开2010年度第二次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于２０１０年１０月１５日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间
１、现场会议召开时间：２０１０年１１月２日下午１４：３０
２、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１１月２日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１０年１１月１日下午１５：００）至投票结束时间（２０１０年１１月２日下午１５：００）间的任意时间。
（三）现场会议召开地点
深圳市宝安南路振业大厦Ｂ座１２楼会议室
（四）会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）股权登记日：２０１０年１０月２７日（星期三）
（六）会议出席对象
１、截止股权登记日２０１０年１０月２７日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票（公司股东网络投票具体程序见本通知附件二）。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议议题：
（一）《关于变更会计师事务所的议案》；
（二）《关于终止２００９年度非公开发行股票方案的议案》；
（三）《关于修订＜公司章程＞的议案》。
上述各项议案的详细内容于２０１０年１０月１５日刊登在中国证监会指定媒体的公告，上述第二项议案需关联股东回避，上述第二、三项议案需以特别决议的表决方式通过。
三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
（一）公司股东具有的权利
公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。
（二）公司股东主张权利的时间、条件和方式
根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通告进行。
五、出席现场会议登记办法
（一）登记方式
１、法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；
２、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。
３、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间
２０１０ 年１１月１ 日上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：３０。
（三）登记地点
深圳市宝安南路振业大厦Ｂ座１６楼董事会办公室
（四）联系方式
联系电话：０７５５－２５８６３０６１
传 真：０７５５－２５８６３３８１
联 系 人：罗丽芬、孔国梁
（五）其他事项：参加会议的股东住宿费和交通费自理。
特此通知。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月三十日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人／本公司出席深圳市振业（集团）股份有限公司２０１０ 年第二次临时股东大会，对大会所有议案按本人／本公司的意愿代为行使投票表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人对股东大会提案表决意见如下：
| 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １、《关于变更会计师事务所的议案》 | | | |
| ２、《关于终止２００９年度非公开发行股票方案的议案》 | | | |
| ３、《关于修订＜公司章程＞的议案》 | | | |
（注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。）
本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
附件二：
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
一、采用交易系统投票的投票程序
１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１１月２日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
２、网络投票期间。交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码：３６０００６ 证券简称：振业投票
３、股东投票的具体流程
１）输入买入指令；
２）输入投票代码；
３） 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格１．００元代表议案１，申报价格２．００元代表议案２，申报价格１００．００元代表所有议案，具体情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 全部议案 | 代表本次股东大会的所有议案 | １００．００ 元 |
| １ | 《关于变更会计师事务所的议案》 | １．００元 |
| ２ | 《关于终止２００９年度非公开发行股票方案的议案》 | ２．００元 |
| ３ | 《关于修订＜公司章程＞的议案》 | ３．００元 |
４）在＂委托股数＂项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
| 表决的意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １ 股 |
| 反对 | ２ 股 |
| 弃权 | ３ 股 |
注：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
５）投票举例
如果股东对本次会议的所有议案均表示同意、反对和弃权，其申报如下所示：
| 投票代码 | 股票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| ３６０００６ | 振业投票 | 买入 | １００．００ 元 | １ 股 | 同意 |
| ３６０００６ | 振业投票 | 买入 | １００．００ 元 | ２股 | 反对 |
| ３６０００６ | 振业投票 | 买入 | １００．００ 元 | ３股 | 弃权 |
６） 确认投票委托完成。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。
３、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１１月１日１５：００ 至１１月２日１５：００ 期间的任意时间。
三、投票注意事项
（１）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
