本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

　　二、 会议召开

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、表决方式：采用现场投票与网络表决相结合的方式

　　3、现场会议召开时间：2010年10月29日（星期二）下午14:00。

　　网络投票时间：2010年10月28日－2010年10月29日。（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年10月29日上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2010年10月28日下午15：00至10月29日下午15：00。

　　4、现场会议召开地点：公司会议室

　　5、主持人：公司董事长李彧先生

　　6 、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　本次参与表决的股东、股东代表50人，代表股份17,451,187股，占公司股份总数的27.98%；其中现场参与表决的股东、股东代表6人，代表股份16,485,813股，占公司股份总数的26.43%；通过网络参与表决的股东、股东代表44人，代表股份965,374股，占公司股份总数的1.55%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司邀请的见证律师列席了本次会议。

　　四、提案表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决 ,审议通过了《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

　　同意16,992,563股，占出席会议所有股东所持股份的97.37%；反对450,624股，占出席会议所有股东所持股份的2.58%；弃权8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.05%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：国浩律师集团（上海）事务所

　　2、见证律师：徐 晨、朱玉婷

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及章程的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、公司 2010年第四次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所出具的关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2010年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海威尔泰工业自动化股份有限公司

　　二零一零年十月二十九日