湖北国创高新材料股份有限公司2010年中期利润分配方案已获2010年9月13日召开的二○一○年第二次临时股东大会审议通过，《湖北国创高新材料股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会决议公告》已刊登在2010年9月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，现将利润分配事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　本公司2010 年中期利润分配方案为：以公司现有总股本107,000,000股为基数，向全体股东每10 股派3.00 元人民币现金（含税。扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10 股派2.70 元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　　二、股权登记日与除权除息日

　　股权登记日为：2010 年11月04日。

　　除权除息日为：2010 年11月05日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：2010 年11月04日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2010 年11月05日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下股东的股息由本公司自行派发：IPO 前限售股份-个人、IPO 前限售股份-法人。

　　五、咨询机构

　　咨询地点：武汉市武昌区关东科技园高科大厦17层董事会工作部

　　咨询联系人：邹汉琴、周琴

　　联系电话：027-87617347-605、027-87617400（传真）

　　邮政编码：430074

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十九日