股票代码：002436 股票简称：兴森科技 公告编号：2010-022

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称：公司）已于2010年10月28日以电子邮件或书面的方式向全体董事发出会议通知。会议于2010年10月29日在深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。应出席会议董事6名, 实到董事6名,会议由董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经本公司第二届董事会第二十七次会议审议，形成如下决议：

　　一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的议案》

　　《关于开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司二届监事会第十二次会议、保荐机构发表了专项核查意见，内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定防范大股东及其关联方资金占用制度的议案》

　　《防范大股东及其关联方资金占用制度》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司购置物业的议案》

　　为了满足子公司广州兴森快捷电路科技有限公司经营管理的需要，解决各分支机构办公场所的问题，加大市场的拓展力度，拟用自有资金在以下地区购置物业，所购物业不以投资为目的完全自用，且仅用于公司、子公司及下属分公司办公场所使用。

　　1、在上海市拟购物业，总价约RMB2200万元人民币。

　　2、在北京市购置物业，总价约RMB1200万元人民币。

　　四、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司兴森快捷香港有限公司购置物业的议案》

　　为了加大海外市场的拓展力度，解决海外销售中心办公场所的问题，拟用自有资金在香港购置物业，总价约2500万元港币。所购物业不以投资为目的完全自用，且仅用于子公司办公场所使用。

　　特此公告。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会

　　2010年11月1日

　　证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2010- 023

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议2010 年10月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3 人，实际参加监事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席伍晓慧女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的议案》

　　经审议，监事会认为：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司自2010年上市以来认真落实防止大股东及关联方违规占用长效机制，公司不存在大股东及关联方以经营性资金占用替代非经营性资金占用、为大股东及其关联方垫付费用、"期间占用、期末返还"以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金等情形，公司与大股东及关联方均不存在经常性关联交易行为。

　　该自查报告客观真实反映了公司在防止资金占用长效机制建设方面的情况，不存在虚假和误导性陈述，一致同意该报告内容。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　特此公告。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会

　　2010 年11 月1 日