证券代码：000409 证券简称：ST泰复 公告编号：2010-020

　　泰复实业股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰复实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于2010年11月1日上午10:30以通讯方式召开。本次会议通知于2010年10月22日以传真、当面送达或邮件等方式发出，会议应表决董事7名，实际表决董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以书面表决方式7票赞成、0票反对、0票弃权通过以下议案：

　　1、关于公司董事会换届选举的议案；

　　鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名何宏满先生、周健先生、钟嘉良先生、李朝辉先生、陈长强先生、陆震虹女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；鉴于唐超先生、张林先生、周娟女士已连续两届担任本公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，提名邓玉林先生、刘银国先生、戴金煊先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　本公司独立董事发表独立意见认为：本次董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。经审阅相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意提名何宏满先生、周健先生、钟嘉良先生、李朝辉先生、陈长强先生、陆震虹女士、邓玉林先生、戴金煊先生、刘银国先生为公司第七届董事会董事候选人。

　　（董事候选人简历见附件）

　　独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　本议案需提交公司下次股东大会审议。

　　2、审议公司《财务会计相关责任人管理制度》的议案；

　　3、审议公司《财务会计基础工作专项活动自查整改的总结报告》的议案；

　　公司于2010年4月收到深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》。根据通知相关工作安排，公司成立财务会计基础工作专项活动工作组，认真布置、切实开展专项活动工作。

　　4、关于审议公司迁址事宜的议案；

　　针对公司目前实际情况，为了利于公司经营管理、国内贸易以及其他业务的开展，公司拟将注册地由广东省深圳市迁移至安徽省蚌埠市，现提交公司董事会审议通过后报股东大会批准，申请股东大会授权公司董事会办理迁址相关事宜。

　　5、关于审议召开公司股东大会2010年第一次临时会议的议案。

　　会议具体内容详见深圳证券交易所指定的公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），以及2010年11月2日公司在《证券时报》、《证券日报》上刊登的公司《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　泰复实业股份有限公司董事会

　　2010年11月2日

　　附：泰复实业股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

　　附1：非独立董事候选人简历

　　何宏满，男，1972年出生，中共党员，本科学历。曾任蚌埠柠檬酸厂二分厂厂长、办公室主任，安徽丰原生物化学股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理，现任安徽丰原集团有限公司董事、副总经理，安徽丰原药业股份有限公司董事。

　　何宏满先生与公司控股股东和实际控制人-安徽丰原集团有限公司存在关联关系。何宏满先生未持有本公司股份。何宏满先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　周健，男，1972年出生，本科学历。曾供职于安徽省蚌埠市信托投资公司、汉唐证券有限责任公司。2004年起担任泰复实业股份有限公司第六届董事，曾任公司副总经理、财务总监。现任公司总经理，兼任长春春华公共设施有限公司副董事长。

　　周健先生与公司控股股东和实际控制人-安徽丰原集团有限公司不存在关联关系。周健先生未持有本公司股份。周健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　钟嘉良，男，1952年出生，大学学历，高级工程师，中共党员，上海复旦大学客座教授。曾任蚌埠潜水泵厂技术科长，蚌埠市计划委员会工业交通科长，蚌埠市政府三线办主任，蚌埠市高新技术开发区管理会副主任。现任蚌埠华隆消防有限责任公司、蚌埠华隆机器制造有限责任公司董事长、总经理。

　　钟嘉良先生与公司控股股东和实际控制人-安徽丰原集团有限公司不存在关联关系。钟嘉良先生未持有本公司股份。钟嘉良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　李朝辉，男，1977年12月出生，中共党员，本科学历。1999年参加工作，曾任安徽丰原集团有限公司人力资源部招聘主管，安徽丰原生物化学股份有限公司办公室主任。现任安徽丰原集团有限公司董事、总经理助理、办公室主任。

　　李朝辉先生与公司控股股东和实际控制人-安徽丰原集团有限公司存在关联关系。李朝辉先生未持有本公司股份。李朝辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　陈长强，男，1978年出生，中共党员，大专。曾任蚌埠宝兴面粉有限公司销售经理，安徽丰原国内销售公司市场推广经理，安徽食品有限公司销售部长、总经理助理，安徽丰原集团有限公司企划部副部长、财务部副部长，现任安徽丰原集团有限公司财务部部长。

　　陈长强先生与公司控股股东和实际控制人-安徽丰原集团有限公司存在关联关系。陈长强先生未持有本公司股份。陈长强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　陆震虹，女，1975年出生，大专学历。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司办公室行政经理，证券部秘书，财务部副部长，现任安徽丰原集团有限公司人事部副部长。

　　陆震虹女士与公司控股股东和实际控制人-安徽丰原集团有限公司存在关联关系。陆震虹女士未持有本公司股份。陆震虹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　附2：独立董事候选人简历

　　邓玉林，男，1962年9月出生，教授，博士生导师，2006年起享受国务院津贴。1983年毕业于北京工业学院，后在北京理工大学，日本国立名古屋工业大学分别获得硕士学位和博士学位。1997年至2001年在加拿大University of Saskatchewan 医学院任助理研究员，2002年至今任北京理工大学生命科学与技术学院院长。

　　邓玉林先生与公司控股股东和实际控制人-安徽丰原集团有限公司不存在关联关系。邓玉林先生未持有本公司股份。邓玉林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　刘银国，男，1964年3月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师。中国注册会计师非执业会员（34991099）。1985年7月毕业于安徽财贸学院商业会计专业，获经济学学士学位；2001年获安徽财贸学院管理学硕士学位；2007年1月获合肥工业大学管理学博士学位。曾任安徽财贸学院成人教育部教务科科长、研究生部副主任、商务学院副院长等职务，现任安徽财经大学工商管理学院院长，MBA教育中心主任、国有企业公司治理研究中心主任。

　　刘银国先生与公司控股股东和实际控制人-安徽丰原集团有限公司不存在关联关系。刘银国先生未持有本公司股份。刘银国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　戴金煊，男，1965年6月出生，党员。1988年毕业于华东政法大学，获法学学士学位，2001年毕业于武汉大学，获法律硕士学位。1988年7月至1997年9月就职于蚌埠律师事务所，1997年9月至2002年4月就职于蚌埠未名律师事务所，2002年4月至今任安徽径桥律师事务所律师、合伙人、主任。

　　戴金煊先生与公司控股股东和实际控制人-安徽丰原集团有限公司不存在关联关系。戴金煊先生未持有本公司股份。戴金煊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：000409 证券简称：ST泰复 公告编号：2010-021

　　泰复实业股份有限公司关于

　　召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．会议名称：泰复实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会

　　2. 召集人：公司董事会

　　3. 召开日期和时间：2010年11月17日上午10:30时

　　4. 召开方式：采用现场投票方式

　　5. 出席对象：

　　①截止2010年11月11日下午收市时，在中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

　　②本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　③公司聘请的见证律师。

　　6. 会议地点：深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2206公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于选举何宏满先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　2、关于选举周健先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　3、关于选举钟嘉良先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　4、关于选举李朝辉先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　5、关于选举陈长强先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　6、关于选举陆震虹女士为公司第七届董事会董事的议案；

　　7、关于选举邓玉林先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

　　独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　8、关于选举刘银国先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

　　独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　9、关于选举戴金煊先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

　　独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　10、关于选举严加德先生为公司第七届监事会监事的议案；

　　11、关于选举李兰周先生为公司第七届监事会监事的议案；

　　12、关于公司迁址的议案。

　　以上议案具体内容分别详见公司在2010年11月2日的《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的董事会决议公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、社会公众股股东持股帐户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

　　3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　　4、登记地点：泰复实业股份有限公司证券部

　　5、登记时间：2010年11月12日、15日、16日9:00-17:00时

　　四、其他事项

　　1、会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

　　2、联系方式：

　　公司地址：深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2206室

　　电 话：0755-82931507

　　传 真：0755-83023007

　　邮 编：518048

　　联 系 人：费心

　　特此公告。

　　泰复实业股份有限公司董事会

　　2010年11月2日

　　附：授权委托书：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席泰复实业股份有限公司 股东大会，并代为行使表决权。

　　本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

　　序号 议 案 同意 反对 弃权

　　1、关于选举何宏满先生为公司第七届董事会董事的议案； □ □ □

　　2、关于选举周健先生为公司第七届董事会董事的议案； □ □ □

　　3、关于选举钟嘉良先生为公司第七届董事会董事的议案； □ □ □

　　4、关于选举李朝辉先生为公司第七届董事会董事的议案； □ □ □

　　5、关于选举陈长强先生为公司第七届董事会董事的议案； □ □ □

　　6、关于选举陆震虹女士为公司第七届董事会董事的议案； □ □ □

　　7、关于选举邓玉林先生为公司第七届董事会独立董事的议案；□ □ □

　　8、关于选举刘银国先生为公司第七届董事会独立董事的议案；□ □ □

　　9、关于选举戴金煊先生为公司第七届董事会独立董事的议案；□ □ □

　　10、关于选举严加德先生为公司第七届监事会监事的议案； □ □ □

　　11、关于选举李兰周先生为公司第七届监事会监事的议案； □ □ □

　　12、关于公司迁址事宜授权的议案 □ □ □

　　备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授意委托人投票，其他空格内划"－"。

　　委托人签名（或盖章）： 受托人签字：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托人股东账号： 委托人持股数量：

　　委托书有效期限： 委托日期：2010年 月 日

　　证券代码：000409 证券简称：ST泰复 公告编号：2010-022

　　泰复实业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰复实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第六届第五次会议于2010年11月1日上午以通讯方式召开。本次会议通知于2010年10月22日以传真、当面送达或邮件的形式发出。会议应表决监事2人，实际表决监事2人。公司监事秦春雪女士、费心女士对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，通过了如下议案：

　　一、关于公司监事会换届选举的议案：

　　公司第六届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第六届监事会提名严加德先生、李兰周先生（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人。

　　严加德，赞成2票，反对0票，弃权0票；

　　李兰周，赞成2票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交下次股东大会审议。

　　二、《关于对防止资金占用长效机制建立和落实自查报告》的审核意见：

　　1、公司防止资金占用自查工作的开展认真、全面，相关制度较为健全，机制完善，执行有力。

　　2、公司2010以来不存在资金占用或变相资金占用情况；

　　3、公司《关于防止资金占用长效机制建立和落实的自查报告》真实、准确。

　　特此公告。

　　泰复实业股份有限公司监事会

　　2010年11月1日

　　附：监事候选人简历。

　　严加德，男，1973年出生，中共党员，本科学历。1999年参加工作，历任安徽丰原集团有限公司人事部副部长，党办纪检室主任，经济运行部部长，现任安徽丰原集团有限公司人事管理部副部长兼党办主任。

　　严加德先生与公司控股股东和实际控制人-安徽丰原集团有限公司存在关联关系。严加德先生未持有本公司股份。严加德先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　李兰周，男，1977年出生，本科学历。1999年至2003年分别在安徽丰原生物化学股份有限公司四分厂、安徽丰原集团有限公司安全控制部、办公室工作，2003年11月至2005年12月任北京丰原联合医药科技公司总经理助理，2006年1月至2009年6月任安徽丰原集团有限公司知识产权部副部长，2009年6月至今任安徽丰原集团控股有限公司法律部部长。

　　李兰周先生与公司控股股东和实际控制人-安徽丰原集团有限公司存在关联关系。李兰周先生未持有本公司股份。李兰周先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。