本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆华智控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议决定于２０１０年１１月５日召开２０１０ 年第三次临时股东大会，公司于２０１０ 年１０月２０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１０ 年第三次临时股东大会的通知》，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开股东大会提示性公告如下：
一、会议基本情况：
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
３、现场会议召开日期和时间：２０１０年１１月５日（星期五）下午１３：３０分
网络投票时间：２０１０年１１月４日—１１月５日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０ 年１１月５日上午９：３０～１１：３０，下午 １３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０ 年１１月４日１５：００至２０１０年１１月５日１５：００的任意时间。
４、现场会议地点：重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路八号会议室
５、股权登记日：２０１０年１１月１日
６、参加股东大会的方式：同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
７、公司将于２０１０年１１月２日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议议题：
１、《关于转让子公司华立科泰股权及收购子公司华立仪表股权的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十一次、第十三次董事会审议通过，详细内容见公司２０１０－４５号《关于转让子公司华立科泰股权及收购子公司华立仪表股权的关联交易公告》。
三、会议出席对象
１、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
２、截止２０１０年１１月１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（受托人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；公司股东网络投票具体程序可见本通知附件二的内容。
３、公司邀请的见证律师及其他嘉宾。
四、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
１、公司股东具有的权利
公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。
２、公司股东主张权利的时间、条件和方式
根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。
公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程将按当日通告进行。
五、出席会议登记办法
１、登记办法：
（１）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。
（２）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
２、登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真上述有关证件的方式进行登记（公司不接受电话登记，不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料），登记的股东请留下联系电话，以便联系。
３、登记时间：２０１０年１１月３日、４日１０：００－１６：００
４、登记地点：重庆市渝北区红锦大道３２号总商会大厦２１楼８号投资管理部
六、联系人：宋大捷 何立柱
联系电话：０２３－６８２６９９１１ ６８２６９９００（传真）
七、其他：会议半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
重庆华智控股股份有限公司
董事会
２０１０年１１月１日
附件一：
授权委托书
本人（本单位）作为重庆华智控股股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席公司２０１０年第三次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生／女士代表本人（本单位）出席公司２０１０年第三次临时股东大会；
二、该代理人有表决权 ／无表决权 ；
三、该表决权具体指标如下：
１、《关于转让子公司华立科泰股权及收购子公司华立仪表股权的议案》
赞成 票、反对 票、弃权 票、回避 票。
四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权 ／无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注１：委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其他空格内划“Ｘ”；
２、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权、回避并在相应的栏中填写所持有的股份总数，四者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托；
３、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
附件二：
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
一、采用交易系统投票的投票程序
１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０ 年１１月５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码：３６０６０７ 证券简称： 华智控股
３、股东投票的具体流程
１）买卖方向为买入投票；
２）输入投票代码；
３） 在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，１．００ 元代表本议案，以１．００ 元的价格予以申报。如下表：
| 议 案 | 申报价格 |
《关于转让子公司华立科泰股权及
收购子公司华立仪表股权的议案》 | １．００ 元 |
４） 在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。
５）确认投票委托完成。
４、投票注意事项
１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码
登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区注册；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等相关信息，并设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（２）申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）“证书服务”栏目。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票
（１）登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“重庆华智控股股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会投票”。
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登陆；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１１ 月４日１５：００—２０１０年１１月５日１５：００ 期间的任意时间。
