证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2010-021
浙江江山化工股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事保证董事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2010年10月29日下午3：00时在杭州金溪山庄以现场表决方式召开。会议通知已于2010年10月19日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，会议由董事长徐春林先生召集和主持，会议应到董事11人，实到9人，独立董事陶志华女士因身体不适，委托独立董事曹一平先生表决，独立董事徐旭青先生因出差，委托独立董事邵毅平女士表决。公司监事列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《第四届董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《经营层工作报告》。
三、会议以10票同意，1票反对，0票弃权审议通过了《董事会换届选举的议案》。提名帅长斌先生、董星明先生、徐天俊先生、陈安先生、孙勤芳先生、毛正余先生、冯源先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名马大为先生、曹一平先生、邵毅平女士、徐旭青先生为第五届董事会独立董事候选人。董事邢江南先生因其所代表的公司股东江山市经济建设发展公司无人获得第五届董事会董事候选人提名，对本议案投反对票。
独立董事发表意见认为：1、同意帅长斌先生、董星明先生、徐天俊先生、陈安先生、孙勤芳先生、毛正余先生、冯源先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名马大为先生、曹一平先生、邵毅平女士、徐旭青先生为第五届董事会独立董事候选人，其提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
2、经审阅上述相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行备案审核，未对独立董事候选人提出异议的，公司将提交股东大会，选举独立董事。
本议案需提交股东大会审议。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《召开公司2010第二次临时股东大会的议案》。定于2010年11月21日召开公司2010年第二次临时股东大会。
会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
特此公告
浙江江山化工股份有限公司董事会
2010年11月2日
独立董事候选人简历：
马大为先生：47岁，中共党员，博士，1990年参加工作，历任美国匹兹堡大学及Mayo Clinic博士后，中国科学院上海有机化学研究所副研究员、研究员。现任中国科学院上海有机化学研究所副所长。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曹一平先生：60岁，中共党员，本科学历，教授级高工，1968年参加工作，历任化工部第六设计院设备室助理工程师、工程师、副主任、副总经理，华陆工程科技有限责任公司董事、副总经理，现任华陆工程科技有限责任公司董事长、党委书记，公司独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邵毅平女士：47岁，中共党员，硕士学历，教授、硕士生导师，1988年参加工作，浙江财经学院会计系任教，现任浙江财经学院会计学院党总支书记，中国会计学会个人会员，公司独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐旭青先生：41岁，硕士学历，高级律师，1992年参加工作，2001年至今国浩律师集团事务所合伙人，国浩律师集团（杭州）事务所管理合伙人。兼任杭州仲裁委员会仲裁员，杭州市律师协会公司与证券专业委员会主任，杭州市青年企业家协会理事，公司独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
非独立董事候选人简历：
帅长斌先生：46岁，中共党员，博士研究生，教授级高级工程师。1985年参加工作，历任浙江省交通投资集团公司副总工程师，浙江台州甬台温高速公路有限公司总经理、党委委员，浙江台金高速公路有限公司总经理，浙江台州甬台温高速公路有限公司董事长、党委书记，浙江台金高速公路有限公司董事长，现任公司控股股东浙江省铁路投资集团有限公司副总经理、党委委员，宁波镇洋化工发展有限公司董事长，公司董事。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董星明先生：47岁，中共党员，本科学历，高级工程师。1984年参加工作，历任浙江善高化学有限公司总经理助理、副总经理，宁波镇洋化工发展有限公司党委书记，受公司控股股东浙江省铁路投资集团有限公司委派出任公司党委书记。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐天俊先生： 57岁，中共党员，大专学历，经济师。1971年参加工作，历任加西贝拉压缩机有限公司副总经理，浙江发展化工科技有限公司总经理，西部钛业有限责任公司董事长，现任公司控股股东浙江省铁路投资集团有限公司资产经营部经理，公司董事。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈安先生：44岁，中共党员，硕士研究生，讲师。1988年参加工作，历任浙江省经济建设投资公司资产运营部副经理，浙江省发展投资集团有限公司投资发展部副经理。现任公司控股股东浙江省铁路投资集团有限公司投资发展部经理，公司董事。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙勤芳先生：47岁，中共党员，本科学历，高级会计师。1984年参加工作，历任浙江省长广（集团）有限责任公司会计、财务处副科长、副处长、处长，浙江省发展投资集团有限公司财务审计部副经理。现任公司控股股东浙江省铁路投资集团有限公司财务管理部经理，公司监事会主席。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
毛正余先生：48岁，中共党员，本科学历，高级工程师，1984年8月参加工作，历任江山化工总厂生产计划科副科长、生产调度室副主任、甲胺车间主任、生产技术科科长、江山化工总厂副厂长，1998年11月起任公司副总经理，现任公司董事、总经理、总工程师。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯源先生：33岁，中共党员，工商管理硕士，经济师。2000年7月进入公司工作，现任公司董事、董事会秘书、投资管理部部长，兼任浙商科技发展有限公司和江山江环化学工业有限公司董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2010-022
浙江江山化工股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2010年10月29日下午4：00在杭州金溪山庄召开。会议通知已于2010年10月19日以书面方式通知各位监事，会议由监事会主席孙勤芳先生召集和主持，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会审议通过如下决议：
一、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《第四届监事会工作报告》。本议案需经股东大会审议。
二、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了监事会换届选举的议案。
决定提名蔡伟国先生、刘孟忠先生和邢江南先生为第五届监事会非职工监事候选人。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
本议案需经股东大会审议。
会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司监事会
2010年11月2日
非职工监事候选人简历：
蔡伟国先生：48岁，中共党员，研究生学历，工程师。1983年参加工作，历任浙江省发展投资集团有限公司办公室副主任、董事会秘书，浙江省铁路投资集团有限公司办公室副主任、董事会秘书、党群工作部副主任，现任公司控股股东浙江省铁路投资集团有限公司审计法务部经理。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘孟忠先生：36岁，中共党员，本科，会计师。1997年参加工作，先后在浙江省铁路建设投资总公司、浙江省发展投资集团有限公司工作，现在公司控股股东浙江省铁路投资集团有限公司财务管理部任职，公司监事。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邢江南先生：55岁，中共党员，大专学历，经济师，1972年2月参加工作，历任巨化电石分厂机修车间工人，江山啤酒厂车间主任，副厂长，江山啤酒厂厂长、党支部副书记，江山市经济建设发展公司投资部经理、总经理助理，现任公司董事、公司股东江山市经济建设发展公司总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2010-023
浙江江山化工股份有限公司
召开公司2010年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2010年11月21日召开2010年第二次临时股东大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2010年11月21日（星期日）下午1：30
3、会议地点：浙江省江山市国际大酒店
4、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、第四届董事会工作报告；
2、第四届监事会工作报告；
3、选举产生第五届董事会董事的议案；
以累积投票方式选举董事，非独立董事和独立董事的表决分别进行。
4、选举产生第五届非职工监事的议案。
以累积投票方式选举监事。
三、会议出席对象
1、截止2010年11月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2010年11月18日16：30前送达或传真至投资管理部）。
2、登记时间：2010年11月17日至11月18日，上午9：00-11：30，下午14：00-16：30。
3、登记地点：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资管理部（邮编324100）。
五、其他
1、会议联系方式：
联系人：何锋
电话：0570-4057919
传真：0570-4057346
地址：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资管理部
邮编：324100
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
六、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江江山化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。
1、第四届董事会工作报告；
同意□ 反对□ 弃权□
2、第四届监事会工作报告；
同意□ 反对□ 弃权□
3、关于选举董事的议案；
（1）选举独立董事
①马大为
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② 曹一平
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③ 邵毅平
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④ 徐旭青
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（2）选举非独立董事
①帅长斌
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② 董星明
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③ 徐天俊
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④ 陈安
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⑤孙勤芳
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⑥ 毛正余
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⑦冯源
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6、关于选举非职工监事的议案
（1） 蔡伟国
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（2） 刘孟忠
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（3） 邢江南
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委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回 执
截至2010年11月16日，我单位（个人）持有浙江江山化工股份有限公司股票 股，拟参加公司2010年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2010年11月2日
