股票代码：００２００６ 股票简称：精功科技 公告编号：２０１０－０４６
浙江精功科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议于２０１０年１０月２９日发出召开的通知并以通讯方式召开，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙建江先生主持，全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司股东孙建江先生提出的《关于调整控股子公司杭州专用汽车有限公司按揭销售相关事项的议案》，本议案将作为临时提案提请公司２０１０年第四次临时股东大会审议；
根据本公司及本公司之子公司杭州专用汽车有限公司（以下简称“杭州专汽”）与相关金融机构、租赁公司签署的保证合同或合作协议，本公司或杭州专汽为相关金融机构、租赁公司向购买杭州专汽工程机械车辆的客户发放的期限不超过两年的按揭贷款、委托租赁款或汽车消费贷款提供不可撤销的连带责任保证或质押担保责任。保证担保期限为自借款发放之日起至借款到期后两年止。截至到目前，本公司及杭州专汽为客户购买工程机械车辆按揭贷款、委托租赁款或汽车消费贷款提供的担保余额为２，０００．３８万元。
为了有效控制公司及本公司之子公司杭州专用汽车有限公司的相关经营风险，现对杭州专汽按揭销售或相类似业务进行总量控制，即每一年度公司及杭州专汽因按揭销售或相类似业务而发生的担保金额不超过５，０００万元（含５，０００万元），且担保余额不高于５，０００万元（含５，０００万元），在此额度内公司确认对已发生的相关担保均为有效；杭州专汽在此额度内可以循环使用，超出额度时杭州专汽不得新增按揭销售或相类似业务。
二、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于延期召开公司２０１０年第四次临时股东大会的议案》；
延期后的会议通知详见同日刊登在在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》上编号为２０１０－０４７的公司公告。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
２０１０年１１月２日
股票代码：００２００６ 股票简称：精功科技 公告编号：２０１０－０４７
浙江精功科技股份有限公司
关于延期召开公司２０１０年第四次
临时股东大会并增加临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
浙江精功科技股份有限公司原定以现场投票与网络投票相结合的方式召开定２０１０年第四次临时股东大会，其中现场会议于２０１０年１１月９日上午１０：００在公司会议室进行，网络投票时间为：２０１０年１１月８日－２０１０ 年１１月９日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１１月９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年１１月８日下午１５：００ 时至２０１０年１１月９ 日下午１５：００时期间的任意时间。现因持有公司股份５．７６％的股东孙建江先生提出增加《关于调整控股子公司杭州专用汽车有限公司按揭销售相关事项的议案》的临时议案，经公司四届十二次董事会会议审议后同意作为临时议案提交２０１０年第四次临时股东大会审议，并同意将公司２０１０年第四次临时股东大会现场会议由２０１０年１１月９日延期至２０１０年１１月１０日上午１０：００在公司会议室进行，网络投票时间调整为：２０１０年１１月９日－２０１０ 年１１月１０日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１１月１０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年１１月９日下午１５：００ 时至２０１０年１１月１０ 日下午１５：００时期间的任意时间。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会原决定以现场投票与网络投票相结合的方式召开定２０１０年第四次临时股东大会，其中现场会议于２０１０年１１月９日上午１０：００在公司会议室进行，网络投票时间为：２０１０年１１月８日－２０１０ 年１１月９日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１１月９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年１１月８日下午１５：００ 时至２０１０年１１月９ 日下午１５：００时期间的任意时间。会议通知相关内容刊登在２０１０年１０月２３日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》上。
２０１０年１０月２９日，持有公司股份５．７６％的股东孙建江先生向董事会提出在２０１０年第四次临时股东大会上增加《关于调整控股子公司杭州专用汽车有限公司按揭销售相关事项的议案》的临时议案。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该临时议案经公司董事会审议后同意作为临时议案提交２０１０年第四次临时股东大会审议。
特此公告增加临时议案并延期召开的公司２０１０年第四次临时股东大会的召开时间、地点、议案内容等相关事项：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、现场会议召开日期和时间：２０１０年１１月１０日（星期三）上午１０：００ 时；
网络投票时间：２０１０年１１月９日－２０１０ 年１１月１０日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０ 年１１月１０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年１１月９日下午１５：００ 时至２０１０年１１月１０日下午１５：００时期间的任意时间。
３、现场会议地点：公司会议室
４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
５、股权登记日：２０１０ 年１１月４日
６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
１、审议《公司关联交易管理制度》（已经公司２０１０年１０月１３日召开的第四届董事会第九次会议审议通过）；
２、审议《关于向精功集团有限公司转让公司持有的精功镇江投资发展有限公司４６．４０％股权的议案》（已经公司２０１０年１０月２２日召开的第四届董事会第十次会议审议通过）；
３、审议《关于调整控股子公司杭州专用汽车有限公司按揭销售相关事项的议案》，本议案的相关内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》上编号为２０１０－０４６的公司公告。
三、会议出席对象
１、截止２０１０年１１月４日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
２、公司董事、监事及高级管理人员。
３、公司聘请的律师代表。
四、参加现场会议登记方法
１、登记方式：
（１）、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（２）、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（３）、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２０１０年１１月６日１６：３０ 前送达或传真至董事会办公室）。
２、登记时间：２０１０年１１月５日至２０１０年１１月６日，上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０。
３、登记地点：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业区鉴湖路１８０９号浙江精功科技股份有限公司董事会办公室（邮编：３１２０３０）
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
Ａ、采用交易系统的投票程序如下：
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１１月１０日上午９：３０时—１１：３０时、下午１３：００ 时—１５：００时，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
３６２００６ 精功投票 买入 对应申报价格
３、股东投票的具体程序为：
（１）、输入买入指令；
（２）、输入证券代码３６２００６；
（３）、输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | | １００元 |
| 议案１ | 审议《公司关联交易管理制度》 | １元 |
| 议案２ | 审议《关于向精功集团有限公司转让公司持有的精功镇江投资发展有限公司４６．４０％股权的议案》 | ２元 |
| 议案３ | 审议《关于调整控股子公司杭州专用汽车有限公司按揭销售相关事项的议案》 | ３元 |
（４）、在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | １股 | ２股 | ３股 |
（５）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（６）、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
４、计票规则
（１）、在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
５、注意事项
（１）、网络投票不能撤单；
（２）、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（３）、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（４）、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
Ｂ、采用互联网投票的身份认证与投票程序
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 时前发出的，当日下午１３：００时即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０时后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。
３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１１月９ 日下午１５：００ 至２０１０年１１月１０ 日下午１５：００时期间的任意时间。
４、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、其他
１、会议联系方式
联系人：黄伟明 夏青华
电话： ０５７５－８４１３８６９２
传真： ０５７５－８４８８６６００
地址：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业区鉴湖路１８０９号
浙江精功科技股份有限公司董事会办公室（邮编：３１２０３０）
２、会议费用
出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。
七、备查文件
１、浙江精功科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
２、浙江精功科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
３、浙江精功科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
公司对延期召开股东大会对投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
２０１０年１１月２日
附：授权委托书
兹全权委托 （先生／女士）代表本单位（本人）出席浙江精功科技股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权的指示：
| 序号 | 表决事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 审议《公司关联交易管理制度》 | | | |
| ２ | 审议《关于向精功集团有限公司转让公司持有的精功镇江投资发展有限公司４６．４０％股权的议案》 | | | |
| ３ | 审议《关于调整控股子公司杭州专用汽车有限公司按揭销售相关事项的议案》 | | | |
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如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。
委托书有效期限： 天
注： １、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“Ｘ”；
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
３、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：２０１０年 月 日
