本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2010年11月1日收到独立董事万建华先生的辞职报告。因万建华先生拟在国泰君安证券股份有限公司任职，根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《证券公司治理准则（试行）》、《招商证券股份有限公司章程》、《招商证券股份有限公司独立董事制度》等相关规定，不适合继续担任公司独立董事职务，特提出辞去公司独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。

　　公司董事会对万建华先生任职独立董事期间的工作给予充分肯定并表示衷心感谢。

　　公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作和相关后续工作。

　　特此公告。

　　招商证券股份有限公司

　　2010年11月2日