本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次临时股东大会以现场投票方式召开；

　　2、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　1）会议召开时间：2010年11月1日上午9:00。

　　2）会议召开地点：公司会议室。

　　3）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。

　　4）会议召集人：公司董事会。

　　5）会议主持人：董事长江继忠先生。

　　6）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次临时股东大会的股东及股东代代理人共4名，代表有表决权股份68,069,593股，占公司股份总数的48.35%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　本次临时股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于增加公司董事会组成人数的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意68,069,593股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　同意公司董事会成员由9人增加到11人，其中：独立董事增至4人。

　　2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　该议案的表决结果为：同意68,069,593股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意68,069,593股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　该议案的表决结果为：同意68,069,593股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　该议案的表决结果为：同意68,069,593股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　选举叶大青先生为第四届董事会非独立董事，其任期与第四届董事会一致（2010年11月1日至 2013年9月24日）。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽天禾律师事务所指派喻荣虎、吴波两名律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2010年第二次临时股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所出具关于公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　黄山永新股份有限公司

　　二O一O年十一月二日