本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决、变更提案的情况。

二、会议召开的情况

１．召开时间：２０１０年１１月１日上午９时３０分

２．召开地点：深圳市福田区华发北路华发大厦东座六楼本公司会议厅

３．召开方式：现场投票方式

４．召集人：公司董事会

５．主持人：董事长李中秋先生

６．会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

１．出席的总体情况：

股东（代理人）１人，代表股份１１６，４８９，８９４股，占公司总股份４１．１４％

２．Ａ股股东出席情况：

Ａ股股东（代理人）１人，代表股份１１６，４８９，８９４股，占公司总股份４１．１４％

３．Ｂ股股东出席情况：

Ｂ股股东（代理人）０人，代表股份０股，占公司总股份０％

４．其他人员出席情况：公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

四、提案审议和表决情况

会议以现场投票的方式对议案进行了表决。经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议的形式审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意本公司为全资子公司武汉恒发科技有限公司提供每月１０００万美元以内的连带责任担保，具体表决情况如下：

类 别	代表 股份	同 意		反 对		弃 权
		股数（股）	比例（％）	股数（股）	比例（％）	股数（股）	比例（％）
与会全体股东	１１６，４８９，８９４	１１６，４８９，８９４	１００	０	０	０	０
与会Ａ股股东	１１６，４８９，８９４	１１６，４８９，８９４	１００	０	０	０	０
与会Ｂ股股东	０	０	０	０	０	０	０

五、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

２．律师姓名：孔雨泉、孙林

３．结论性意见：公司２０１０年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

特此公告

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

２０１０年１１月１日