证券代码：００２４６６ 证券简称：天齐锂业 公告编号：２０１０－ ００６
四川天齐锂业股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议于２０１０年１０月２９日上午９：３０在成都市神仙树南路６１号古典玫瑰园玫瑰厅以现场并结合通讯方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１０ 年１０月２５日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事７人（其中独立董事３人），实到７人（公司独立董事杨丹因公出差不能参加现场会议，同意以传真方式进行表决），公司监事会主席和部分高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。
该议案尚需提交公司２０１０ 年第１次临时股东大会审议通过。
全文详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司章程》。
二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。
该议案尚需提交公司２０１０ 年第１次临时股东大会审议通过。
全文详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《股东大会议事规则》。
三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。
该议案尚需提交公司２０１０ 年第１次临时股东大会审议通过。
全文详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《董事会议事规则》。
四、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。
全文详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《总经理工作细则》。
五、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。
全文详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《董事会秘书工作细则》。
六、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。
全文详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事工作制度》。
七、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。
全文详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《重大信息内部报告制度》。
八、审议通过了《关于董事会换届暨提名董事候选人的议案》
表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会同意提名蒋卫平、姚开林、邹军、金鹏、赵家生、杨丹和杨军为公司第二届董事会候选人，其中赵家生、杨丹和杨军为公司第二届董事会独立董事。
公司独立董事赵家生先生、杨丹先生、杨军先生就董事会换届选举发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
以上各被提名董事、独立董事候选人简历见附件。
该项议案尚需提交公司股东大会逐项审议，选举非独立董事、独立董事将分别采取累积投票制选举产生，其中独立董事候选人尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
九、审议通过了《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》
表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。
该议案尚需提交公司２０１０ 年第１次临时股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于提请召开２０１０年第１次临时股东大会的议案》
表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。
具体内容详见２０１０ 年１１ 月１日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的《关于召开２０１０ 年第１次临时股东大会的通知》
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月一日
附：
四川天齐锂业股份有限公司
第二届董事会董事候选人简历
１、董事简历：
蒋卫平先生，生于１９５５年，大学学历，高级经济师。蒋卫平先生１９８２年毕业于四川工业学院机械专业，１９８２年至１９８５年在成都机械厂工作，任技术员；１９８５年至１９８６年在四川省九三学社从事行政管理工作；１９８６年至１９９７年在中国农业机械西南公司任销售工程师，１９９７年开始独立创业。蒋卫平先生长期从事商贸经营活动和企业管理工作，具有丰富的商贸经营和企业管理经验，对锂行业有深刻的理解，现任天齐集团董事长、遂宁市人大代表、射洪县政协委员。本人为公司实际控制人，通过成都天齐实业（集团）有限公司间接持有本公司６１，６００，３５０股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
姚开林先生，董事、总经理、公司法定代表人，生于１９６５年，研究生学历，高级工程师。曾在美丰集团公司从事生产管理工作，１９９３年参与筹建本公司，历任技术设备科科长、生产副总经理、常务副总经理、总经理，具有丰富的锂产品生产管理经验和深厚的专业功底。主导并参与了公司“硫酸锂溶液生产低镁电池级碳酸锂的方法”、“除去电池级无水氯化锂生产中杂质钠的精制剂”、“电池级无水氯化锂的制备方法”、“电池级单水氢氧化锂的制备方法”、“电池级磷酸二氢锂的制备方法”五项发明专利的研发，是“中国有色金属行业标准电池级碳酸锂”的主要起草人之一，现任中国物理和化学电源行业协会常务理事、中国有色金属工业协会理事和射洪县人大代表。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邹军先生，董事、财务总监，生于１９７３年，会计学硕士，中国注册会计师、注册税务师。曾任重庆天健会计师事务所部门经理、高级经理，长期从事上市公司审计和管理咨询工作，具有较丰富的专业服务和管理经验。２００７年１２月加入本公司，任董事、财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
金鹏先生，董事、总工程师、技术中心主任，生于１９４０年，大学学历，教授级高级工程师，长期从事稀有金属冶炼的科研、教学工作，具有三十多年矿石提锂技术开发经验，主持公司的技术开发工作，是公司核心发明人之一。曾获四川省科技进步二等奖两项，拥有中国发明专利六项，在国际学术会议发表论文两篇，在国内学术期刊及全国学术会议发表论文十余篇。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
２、独立董事简历
赵家生先生，独立董事，生于 １９５３ 年，高级经济师，中国有色金属工业协会副会长。曾就读于清华大学工程物理系核材料物理专业；曾任北京有色金属研究总院技术员、工程师、主任，中国有色金属工业总公司机关党委办公室主任、审计部副主任，国家有色金属工业局办公室副主任兼机关服务局党委书记等职务。现任山西关铝股份有限公司独立董事。２００９年８月起担任本公司独立董事职务。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨丹先生，独立董事，生于１９７０年，会计学博士，西南财经大学教授，会计学硕士生和ＭＢＡ、ＥＭＢＡ导师、博士生导师，国家自然科学基金会项目评议专家、中华全国青年联合会委员、财政部全国会计学术带头人、全国中青年财务成本协会常务理事、美国会计学会会员、美国管理学会会员、中国会计学会会员。现任工商管理学院执行院长、ＭＢＡ教育中心副主任、成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事。２００９年８月起担任本公司独立董事职务。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨军先生，独立董事，生于１９５９年，德国明斯特（Ｍｕｅｎｓｔｅｒ）大学博士，中国电池工业协会理事，中国硅酸盐学会固态离子学分会理事，中科院“百人计划”和教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者，《化学与物理电源系统》刊物主编，《Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｊ． Ｃｈｅｍ． ａｎｄ Ｅｎｖｉｒｏｎ．》刊物编委。曾先后在奥地利Ｇｒａｚ工业大学工作，参加欧盟开发项目“轻质铅酸电池”和奥地利重大专项“电活性材料”的研究，日本三重大学合作研究中心任客座研究员，从事丰田汽车公司“全固态聚合物锂电池”项目的合作研究，２０００年起在中科院上海微系统与信息技术研究所能源室担任研究员，博士生导师，２００３年４月起任上海交通大学化学化工学院教授，电化学与能源技术研究所副所长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２４６６ 证券简称：天齐锂业 公告编号：２０１０－００７
四川天齐锂业股份有限公司
关于召开２０１０年第１次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议于２０１０年１０月２９日上午９：３０在成都市神仙树南路６１号古典玫瑰园玫瑰厅召开，会议决定于２０１０年１１月２３日上午９：３０在公司总部三楼会议室召开２０１０年第１次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１．召集人：公司董事会
２．会议时间：２０１０年１１月２３日上午９：３０
３：会议地点：四川省射洪县太和镇城北四川天齐锂业股份有限公司三楼会议室
４．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式；
５、股权登记日：２０１０年１１月１９日（星期五）
６．出席对象：
（１）截止２０１０年１１月１９日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（２）本公司董事、监事及高级管理人员；
（３）本公司聘请的律师、保荐代表人。
二、会议审议事项
１、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
２、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
３、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
４、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
５、审议《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》
６、审议《关于董事会换届暨提名董事候选人的议案》
非独立董事候选人：蒋卫平、姚开林、邹军、金鹏
独立董事候选人：赵家生、杨丹、杨军
７、审议《关于监事会换届暨提名监事候选人的议案》
监事候选人：杨青、赵本常
注：１、其中第６项《关于董事会换届暨提名董事候选人的议案》中的独立董事需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决；
２、非独立董事、独立董事、监事选举将分别采取累积投票制选举产生。
三、会议登记事项
１、登记手续
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
２、登记地点：四川省射洪县太和镇城北四川天齐锂业股份有限公司证券投资部，邮政编码：６２９２００，信函请注明“股东大会”字样。
３、登记时间： ２０１０年１１月２２日（星期一）上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：００。
４、联系方式：
联系人：李波、颜怀彦
联系电话：０８２５－６６９１３３８
联系传真：０８２５－６６９１３３８
四、其他事项：
公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
特此公告
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加四川天齐锂业股份有限公司２０１０年第１次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名／盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：２０１０ 年 月 日
本公司／本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见
表决票（一）
| 序号 | 议案名称 | 表决 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | | | |
| ２ | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | | | |
| ３ | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | | | |
| ４ | 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 | | | |
| ５ | 《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》 | | | |
注：如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对栏”打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。
表决票（二）
| 序号 | 议案名称 | 投票数（股） |
| ６－１ | 选举蒋卫平为公司非独立董事 | |
| ６－２ | 选举姚开林为公司非独立董事 | |
| ６－３ | 选举邹军为公司非独立董事 | |
| ６－４ | 选举金鹏为公司非独立董事 | |
| ６－５ | 选举赵家生为公司独立董事 | |
| ６－６ | 选举杨丹为公司独立董事 | |
| ６－７ | 选举杨军为公司独立董事 | |
| ７－１ | 选举杨青为公司监事 | |
| ７－２ | 选举赵本常为公司监事 | |
注：１、本次临时股东大会的第６、７项议案分别采取累积投票制进行表决：
（１）选举６－１、６－２、６－３、６－４非独立董事
股东持有的选举非独立董事的有效表决权数，为其持有的股数与被选非独立董事人数４的乘积，股东可以将该有效表决权平均分配给备选非独立董事候选人，也可以在被选非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过该有效表决权总数。
（２）选举６－５、６－６、６－７独立董事
股东持有的选举独立董事的有效表决权数，为其持有的股数与被选独立董事人数３的乘积；股东可以将该有效表决权平均分配给备选独立董事候选人，也可以在被选独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过该有效表决权总数。
（３）选举７－１、７－２监事
股东持有的选举监事的有效表决权数，为其持有的股数与与被选监事２的乘积。股东可以将该有效表决权平均分配给备选监事候选人，也可以在被选监事候选人中任意分配，但总数不得超过该有效表决权总数。
２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
证券代码：００２４６６ 证券简称：天齐锂业 公告编号：２０１０－ ００８
四川天齐锂业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于２０１０年１０月１８日上午在公司会议室召开了第三届十次职工代表大会。会议应出席职工代表５７人，实际出席５４人。符合《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》。会议由公司工会主席谢柏存先生主持，经与会职工代表审议，会议选举袁亮先生为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司２０１０ 年第一次临时股东大会选举产生的２名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东大会选举产生的２名股东代表监事任期一致。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司
监事会
２０１０年１１月１日
附：
袁亮简历
袁亮先生，１９６８年生，中专学历，先后在四川省理县农牧局及本公司工作，历任公司锅炉车间副主任、主任，现任本公司锅炉车间主任。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２４６６ 证券简称：天齐锂业 公告编号：２０１０－ ００９
四川天齐锂业股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司第一届监事会第十次会议于２０１０年１０月２９日下午在成都市神仙树南路６１号古典玫瑰园玫瑰厅以现场方式召开，召开本次会议的通知已于２０１０年１０月１８日以书面、电话、电子邮件的方式通知了各位监事，本次会议由公司监事会主席杨青主持。本次会议应到监事３人，实到３人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，以举手表决的方式对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
１、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
表决情况：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权
公司章程的修订及规范公司监事会议事方法和程序，保证监事会工作效率，发挥监事会的监督作用。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
全文详见同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《监事会议事规则》。
２、审议通过了《关于监事会换届暨提名监事候选人的议案》。
表决情况：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权
鉴于公司第一届监事会即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名杨青女士、赵本常先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。各候选人简历见附件。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制选举产生公司第二届监事会成员。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司
监事会
二〇一〇年十一月一日
附：
四川天齐锂业股份有限公司
第二届监事会监事候选人简历
杨青女士，１９６５年生，大学学历，１９８５－１９９２年在四川省滨江建筑工程公司工作，１９９２－２００３年在天齐五矿工作。２００３年至今在本公司控股公司工作，为本公司控股公司董事、资金部经理，并通过控股公司间接持有本公司８７４，６５０股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵本常先生，１９７４年２月出生，大专学历，工程师。历任公司运行班长、车间副主任、车间主任、生产部副部长，现任公司生产部部长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
