本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易标的：甘肃下河清啤酒原料有限责任公司的股权；交易金额：1500万元。

　　●董事长何宗仁先生、副董事长张金虎先生、副董事长张海先生、董事杨树军先生、董事杨英才先生、董事李开斌先生、董事毕晋女士、董事杨生牛先生与本议案所涉企业有关联关系而回避表决。

　　一、关联交易概述

　　本公司全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司（以下简称亚盛绿鑫集团）的全资子公司甘肃下河清啤酒原料有限责任公司（以下简称下河清啤酒原料公司）原为甘肃省国营下河清农场的控股子公司，经2010年5月25日本公司第五届董事会十九次会议决定，将下河清啤酒原料公司法人股东甘肃省国营下河清农场及自然人股东吴勇、张泌、吴存禧等持有的750 万元股权全部转让给亚盛绿鑫集团，同时亚盛绿鑫集团对其增资扩股750万元，增资扩股后该公司注册资本为1500 万元，占注册资本的100%， 成为亚盛绿鑫集团的全资子公司。下河清啤酒原料公司注册资本：1500万元，住所：酒泉市下河清航空路2号，法定代表人：刘建禄，经营范围：啤酒花及大麦种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸箱销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工（国家限制的除外）。该公司成为亚盛绿鑫集团的全资子公司后，需对原取得的进出口资质证书、质量管理证书等进行变更和重新报批、认证，办理手续复杂、审批部门众多、工作难度很大，至今未经营，因此没有收益，公司的财务状况也未发生变化。为了保留、有效利用已取得的资质，规范公司运作。经与甘肃农垦下河清实业有限责任公司协商，此次股权转让按照每股1元的价格进行转让。亚盛绿鑫集团将持有下河清啤酒原料公司的全部股权以1500万元的价格转让给甘肃农垦下河清实业有限责任公司，转让款于12月31日前付清。

　　甘肃下河清啤酒原料有限责任公司，截止2010年10月31日，资产总额为6,325.30万元，负债总额为5,421.26万元，所有者权益为904.05万元。

　　公司与甘肃农垦下河清实业有限责任公司的控股股东均为甘肃省农垦集团有限责任公司，因此本次股权转让构成关联交易。

　　二、关联方介绍

　　甘肃农垦下河清实业有限责任公司，注册地址：酒泉市下河清航空路2号；法定代表人：刘建禄；注册资金：8000 万元；经营范围：高科技农业新技术、农业产品开发、加工、农副产品（除原粮）种植、销售、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、五金交电、百货批发、零售、五层瓦楞纸箱生产、销售。

　　三、转让股权对本公司的影响

　　本次转让股权对本公司持续经营能力、损益及资产状况无影响。

　　四、备查文件目录

　　第五届董事会二十九次会议决议

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○一○年十一月二日