本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

２００９年１１月１９日召开的深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２００９年度第四次临时股东大会审议通过了“拟进行远期外汇交易的议案”，议案主要内容包括：

１、公司拟于股东大会通过之日起１２个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过５０００万美元的远期外汇交易。

２、本公司拟于境内以境内商业银行作为交易对手方进行远期外汇交易，公司全资子公司实益达科技（香港）有限公司（以下简称“香港实益达”）拟于香港以境外商业银行作为交易对手方进行远期外汇交易，本公司与香港实益达进行的远期外汇交易合计不超过上述５０００万美元的限额。

３、本公司及香港实益达未来所进行的所有外汇交易合约必须与明确的贷款合同相对应，或者未来所有的外汇交易合约必须实现金额相等、方向相反的一一对应关系，以切实达到符合生产经营实际需要、风险收益锁定的目的；严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。

香港实益达根据 ２０１０ 年度业务发展的实际需要，分别于２０１０年１０月１５日向恒生银行香港分行申请人民币远期信用证贴现３，４８３，９４０．１５美元，期限至２０１１年１０月１４日，根据上述股东大会决议，香港实益达与恒生银行香港分行于２０１０年１０月１５进行了一笔“人民币不交收远期外汇交易”，约定于２０１１年１０月１４日以美元兑人民币６．４７６０的汇率水平购买３，５５１，５７５．０５美元；２０１０年１０月２５日向恒生银行香港分行申请人民币远期信用证贴现４，５４５，９２４．９８美元，期限至２０１１年１０月２４日，根据上述股东大会决议，香港实益达与恒生银行香港分行于２０１０年１０月２５进行了一笔“人民币不交收远期外汇交易”，约定于２０１１年１０月２４日以美元兑人民币６．４７３０的汇率水平购买４，６３４，６３６．１８美元；２０１０年１０月２９日向恒生银行香港分行申请人民币远期信用证贴现５，２８６，１２３．３４美元，期限至２０１１年１０月３１日，根据上述股东大会决议，香港实益达与恒生银行香港分行于２０１０年１０月２９日进行了一笔“人民币不交收远期外汇交易”，约定于２０１１年１０月３１日以美元兑人民币６．４９４０的汇率水平购买５，３８９，５９０．３９美元。说明如下：

１、上述三笔远期外汇交易合约的标的３，５５１，５７５．０５美元、４，６３４，６３６．１８美元和５，３８９，５９０．３９美元是考虑了三笔远期人民币信用证贴现到期后本公司需要偿还的本金及利息；

２、上述三笔远期外汇交易合约到期日并不需要实际交割全额标的，根据约定汇率与估价日实际汇率之间的差额进行交割；

３、上述三笔远期外汇交易合约标的金额在股东大会决议限额之内；交易目的是为了规避美元借款到期日由于汇率波动可能造成的损失。因此该三笔外汇交易合约严格遵守了股东大会决议的相关内容。

４、截至目前，包括本次公告所涉及远期外汇交易，本公司共进行了十一笔远期外汇交易，具体情况如下：

交易方向	交易时间	交割日 （结算日）	估价日 （汇率决定日）	约定汇率	金额 （美元）
买入美元	２０１０年１月７日	２０１１年１月７日	２０１１年１月７日	６．６７５０	５，１０１，４０４．６０
买入美元	２０１０年２月３日	２０１１年２月１１日	２０１１年２月９日	６．６７４０	２，５６３，７０１．２３
买入美元	２０１０年２月５日	２０１１年２月１１日	２０１１年２月９日	６．６８００	３，５８４，１６０．６０
买入美元	２０１０年３月８日	２０１１年３月１１日	２０１１年３月９日	６．６５１０	６，０００，０００．００
买入美元	２０１０年４月１４日	２０１１年４月１４日	２０１１年４月１４日	６．６４１０	５，０００，０００．００
买入美元	２０１０年７月１９日	２０１１年７月１１日	２０１１年７月１１日	６．６９５０	２，５３９，２０８．３６
买入美元	２０１０年７月３０日	２０１１年８月１日	２０１１年８月１日	６．６７０１	５，０７３，８６９．５７
买入美元	２０１０年９月１３日	２０１１年９月１４日	２０１１年９月１４日	６．６７６０	４，４９３，７０８．８１
买入美元	２０１０年１０月１５日	２０１１年１０月１４日	２０１１年１０月１４日	６．４７６０	３，５５１，５７５．０５
买入美元	２０１０年１０月２５日	２０１１年１０月２４日	２０１１年１０月２４日	６．４７３０	４，６３４，６３６．１８
买入美元	２０１０年１０月２９日	２０１１年１０月３１日	２０１１年１０月３１日	６．４９４０	５，３８９，５９０．３９

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

２０１０年１１月２日