本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第6次会议通知及会议材料于2010年10月20日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2010年11月2日以通讯表决方式进行，应到董事9人，亲自表决8人，彭成武独立董事因外出未参加本次会议；会议由董事长武宪章先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议经审议并逐项书面表决通过以下决议：

　　审议通过了《关于新赛棉业开展棉花期货保值业务》的议案

　　为规避公司主营棉花业务现货交易的市场风险，原则同意按照以下原则开展棉花期货业务：

　　(一)由控股子公司新疆新赛棉业有限公司作为责任主体开展棉花期货套期保值业务，保证金控制在4900万元（不含本数）以内；

　　(二)授权公司总经理本着慎重对待、健全制度、严格操作的原则，以规避棉花销售风险为目的，制定相应的期货投资业务管理、风险责任制度和期货操作业务管理细则，并监督责任主体的交易过程和效果，于月份终了3个工作日内将其交易情况向新赛股份董事会办公室报告。

　　(三)由责任主体应当严格规范操作流程及控制交易风险，以及防范和规避期货市场本身潜在的风险；交易资金应分批、分阶段适时投入，计划与实施过程执行连签。

　　(四)严禁投机操作并不得从事棉花期货套期保值业务以外的其他金融衍生品业务。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月3日